Cryptocurrency-uitwisselingen Bitfinex bereidt zich voor om een nieuwe Anti-Money Laundering (AML) tool op zijn platform te testen.
Het bedrijf kondigde woensdag aan dat het een nieuwe oplossing gaat testen die is ontworpen om te voldoen aan de 'Reisregel', een AML- en Counter Financing of Terrorism-regelgeving voor financiële instellingen die in 2019 door de Financial Action Task Force (FATF) is geïntroduceerd.
Onze beste handelsrobots
Bitfinex werkte samen met compliance-startup Notabene om zijn software-as-a-service-oplossing te implementeren om digitale activarekeningen te identificeren, grensoverschrijdende transacties te volgen en te voldoen aan andere brede verplichtingen van virtual asset service providers (VASP). De integratie zal het bedrijf zogenaamd in staat stellen om de privacy te waarborgen bij het verzamelen en beheren van Travel Rule-gerelateerde gegevens.
Volgens de aankondiging stelt de oplossing Bitfinex in staat om tegenpartijinformatie te delen, te verzenden en te ontvangen naast blockchain-transacties met tegenpartijen die dezelfde infrastructuur gebruiken. Het zusterbedrijf van Bitfinex, Tether, dat 's werelds grootste stablecoin, Tether (USDT), exploiteert, is ook begonnen met het gebruik van de Notabenes-oplossing.
Peter Warrack, chief compliance officer bij Bitfinex, zei dat Bitfinex "altijd een leidende rol heeft gespeeld bij het voldoen aan nieuwe wereldwijde wettelijke vereisten."
Pelle Brændgaard, CEO van Notabene, vertelde Cointelegraph dat het bedrijf zijn Travel Rule-oplossing in augustus 2020 had gelanceerd. De service verwerkt momenteel transacties tussen ten minste 50 verschillende beurzen, waaronder Paxful, Luno, Bitso, OnChain Custodian en anderen.
Notabene heeft tests uitgevoerd in veel rechtsgebieden, waaronder een pilot met de Financial Services Regulatory Authority van Abu Dhabi Global Market begin oktober.
Verwant:Bank of Spain geeft registratierichtlijnen voor cryptodiensten
Brændgaard voegde eraan toe dat de naleving van Travel Rule elk kwartaal snel groeit en het bedrijf verwacht dat grote VASP's in het eerste of tweede kwartaal van 2022 zullen hebben voldaan.
Sinds de introductie van de crypto Travel Rule meer dan twee jaar geleden, is de FATF blijven werken aan het framework om het te verbeteren en te passen bij de groeiende cryptocurrency-industrie. De FATF wees op de toegenomen urgentie voor wereldwijde regelgevers om de reisregel te implementeren als onderdeel van de update van de VASP-richtlijnen op 28 oktober.
In februari heeft de autoriteit een beoordelingsdocument uitgegeven om haar Travel Rule-richtlijnen voor stablecoins en crypto-peer-to-peer-transacties aan te passen.
Lees verder op CoinTelegraph
