Giełdy kryptowalut Bitfinex przygotowuje się do przetestowania nowego narzędzia do przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) na swojej platformie.
Firma ogłosiła w środę, że będzie testować nowe rozwiązanie zaprojektowane w celu zapewnienia zgodności z „regułą podróży”, rozporządzeniem w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu dla instytucji finansowych, wprowadzonym przez Financial Action Task Force (FATF) w 2019 r.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Bitfinex nawiązał współpracę z startupem Notabene, aby wdrożyć swoje rozwiązanie Software-as-a-Service w celu identyfikacji kont aktywów cyfrowych, śledzenia transakcji transgranicznych i przestrzegania innych ogólnych zobowiązań dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP). Integracja rzekomo pozwoli firmie zapewnić prywatność podczas gromadzenia i zarządzania danymi dotyczącymi reguł podróży.
Zgodnie z zapowiedzią rozwiązanie umożliwia Bitfinex udostępnianie, wysyłanie i odbieranie informacji o kontrahentach wraz z transakcjami blockchain dowolnym kontrahentom korzystającym z tej samej infrastruktury. Siostrzana firma Bitfinex, Tether, która obsługuje największy na świecie stablecoin, Tether (USDT), również zaczęła korzystać z rozwiązania Notabenes.
Peter Warrack, dyrektor ds. zgodności w Bitfinex, powiedział, że Bitfinex „zawsze odgrywał wiodącą rolę w spełnianiu nowych globalnych wymogów regulacyjnych”.
Dyrektor generalny Notabene, Pelle Brændgaard, powiedział Cointelegraph, że firma uruchomiła swoje rozwiązanie Travel Rule w sierpniu 2020 r. Usługa przetwarza obecnie transakcje między co najmniej 50 różnymi giełdami, w tym Paxful, Luno, Bitso, OnChain Custodian i innymi.
Notabene przeprowadził testy w wielu jurysdykcjach, w tym pilotażowy organ regulacyjny ds. usług finansowych na globalnym rynku w Abu Dhabi na początku października.
Związane z:Bank of Spain wydaje wytyczne dotyczące rejestracji usług kryptograficznych
Brændgaard dodał, że zgodność z regułami podróży szybko rośnie z każdym kwartałem, a firma oczekuje, że główne VASP spełnią wymagania do pierwszego lub drugiego kwartału 2022 r.
Od czasu opublikowania reguły podróży kryptowalut ponad dwa lata temu, FATF kontynuuje prace nad ramą, aby ją ulepszyć i dopasować do rozwijającej się branży kryptowalut. FATF zwróciła uwagę na zwiększoną pilną potrzebę wdrożenia przez globalnych regulatorów zasady podróży w ramach aktualizacji wytycznych VASP w dniu 28 października.
W lutym organ wydał dokument przeglądowy, aby dostosować wytyczne dotyczące zasad podróży dla stablecoinów i transakcji kryptograficznych peer-to-peer.
Czytaj dalej Cointelegraph
