Kriptovaluta tőzsdék A Bitfinex egy új pénzmosás elleni eszköz (AML) tesztelésére készül platformján.
A cég szerdán bejelentette, hogy tesztelni fog egy új megoldást, amely megfelel a „Travel Rule”-nak, a pénzintézetekre vonatkozó pénzmosás elleni küzdelemre és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó szabályozásnak, amelyet a Financial Action Task Force (FATF) vezetett be 2019-ben.
A legjobb üzleti robotjaink
A Bitfinex együttműködött a megfelelőségi startup Notabene-vel, hogy megvalósítsa szoftver-as-a-service megoldását a digitális eszközszámlák azonosítására, a határokon átnyúló tranzakciók nyomon követésére és a virtuális eszközszolgáltatók (VASP) egyéb széles körű kötelezettségeinek teljesítésére. Az integráció állítólag lehetővé teszi a cég számára, hogy biztosítsa a magánélet védelmét az utazási szabályokkal kapcsolatos adatok gyűjtése és kezelése során.
A közlemény szerint a megoldás lehetővé teszi a Bitfinex számára, hogy a blokklánc-tranzakciók mellett megosszon, küldjön és fogadjon partnerinformációkat bármely, ugyanazt az infrastruktúrát használó partnerrel. A Bitfinex testvérvállalata, a Tether, amely a világ legnagyobb stabil érmét, a Tethert (USDT) üzemelteti, szintén elkezdte használni a Notabenes megoldást.
Peter Warrack, a Bitfinex megfelelőségi igazgatója elmondta, hogy a Bitfinex „mindig vezető szerepet vállalt az új globális szabályozási követelmények teljesítésében”.
A Notabene vezérigazgatója, Pelle Brændgaard elmondta a Cointelegraphnak, hogy a cég 2020 augusztusában indította útjára Travel Rule megoldását. A szolgáltatás jelenleg legalább 50 különböző tőzsde tranzakcióit dolgozza fel, köztük a Paxful, a Luno, a Bitso, az OnChain Custodian és mások.
A Notabene számos joghatóságon futtatott teszteket, többek között az Abu Dhabi Global Market Financial Services Regulatory Authority (Pénzügyi Szolgáltatások Szabályozó Hatósága) október elején végzett kísérletét is.
Összefüggő:A Bank of Spain regisztrációs irányelveket ad ki a kriptoszolgáltatásokhoz
Brændgaard hozzátette, hogy az utazási szabályok betartása minden negyedévben gyorsan növekszik, és a cég arra számít, hogy a főbb VASP-k 2022 első vagy második negyedévére megfelelnek.
A kriptográfiai utazási szabály több mint két évvel ezelőtti kiadása óta a FATF tovább dolgozik a keretrendszeren, hogy javítsa azt, és illeszkedjen a növekvő kriptovaluta-iparhoz. A FATF rámutatott arra, hogy a globális szabályozó hatóságok egyre sürgősebben hajtsák végre az utazási szabályt a VASP-útmutató október 28-i frissítésének részeként.
Februárban a hatóság felülvizsgálati dokumentumot adott ki, hogy adaptálja az utazási szabályra vonatkozó útmutatást a stabilcoinokra és a kripto peer-to-peer tranzakciókra.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
