Tajwańska administracja policyjna podobno aresztowała 14 osób za przeprowadzenie oszustwa inwestycyjnego o wartości 5,41 miliona dolarów (150 milionów nowych dolarów tajwańskich) w ciągu ostatniego roku, w którym uczestniczyło ponad 100 inwestorów kryptowalut.
Śledczy CIB, Kuo Yu-chih, powiedział, że oszustwo prowadził lokalny biznesmen Chen, który prowadził operację na platformach społecznościowych. Podobno Chen prowadził również Azure Crypto Co, platformę opartą na Tajpej, która oferowała różne usługi inwestycyjne, w tym transakcje kryptowalutowe. Wyjaśnił:
Nasze najlepsze roboty biznesowe
„Chen i jego pracownicy założyli strony internetowe i rzekomo wykorzystywali zdjęcia ładnych kobiet, aby przyciągnąć głównie ofiary płci męskiej, z których wielu było na emeryturze ze znacznymi oszczędnościami”.
Według raportu udostępnionego przez Taipei Times, Criminal Investigation Bureau (CIB) oskarżyło podejrzanych o oszustwa, pranie pieniędzy i naruszenie Ustawy o zapobieganiu przestępczości zorganizowanej.
Według Kuo Chen i jego zespół oszustów obiecali wysokie zwroty z kryptowalut, takich jak Ether (ETH), Tron (TRX) i Tether (USDT), jednocześnie prezentując się jako doradcy finansowi specjalizujący się w wydobywaniu kryptowalut.
CIB zaczął monitorować działalność firmy po otrzymaniu skarg od jednej z ofiar, która zainwestowała prawie 1,5 miliona dolarów (ponad 29 milionów dolarów Nowego Tajwanu). Po kilku miesiącach śledztwa CIB wtargnęło do biura firmy, a także do rezydencji Chena i jego współpracowników.
Związane z:US SEC publikuje nowe ostrzeżenie dla inwestorów przed oszustwami związanymi z inwestycjami kryptograficznymi
Powołując się na rosnącą liczbę oszustw na całym świecie, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd opublikowała nowy alert dla inwestorów dotyczący oszustw inwestycyjnych.
SEC stwierdziła, że głównym powodem oszustw i exploitów jest „rosnąca popularność ekosystemu kryptograficznego”. Uznając nastroje inwestorów stojące za obawą przed utratą, SEC doradziła inwestorom, aby rozważyli ryzyko i szukali możliwego oszustwa przed zainwestowaniem.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
