De politie van Taiwan heeft naar verluidt 14 mensen gearresteerd voor het runnen van een $ 5,41 miljoen (150 miljoen New Taiwan dollar) investeringszwendel in het afgelopen jaar, waarbij meer dan 100 cryptocurrency-investeerders betrokken waren.
CIB-onderzoeker Kuo Yu-chih zei dat de zwendel werd geleid door een lokale zakenman genaamd Chen, die de operatie leidde op sociale mediaplatforms. Chen runde naar verluidt ook Azure Crypto Co, een in Taipei gebaseerd platform dat verschillende beleggingsdiensten aanbood, waaronder cryptocurrency-transacties. Hij legde uit:
Onze beste handelsrobots
"Chen en zijn staf hebben websites opgezet en zouden naar verluidt foto's van mooie vrouwen hebben gebruikt om voornamelijk mannelijke slachtoffers aan te trekken, van wie velen met pensioen gingen en aanzienlijke besparingen hadden."
Volgens het rapport gedeeld door Taipei Times heeft het Criminal Investigation Bureau (CIB) de verdachten aangeklaagd voor fraude, witwassen van geld en overtredingen van de Organised Crime Prevention Act.
Volgens Kuo beloofden Chen en zijn team van oplichters een hoog rendement op cryptocurrencies zoals Ether (ETH), Tron (TRX) en Tether (USDT), terwijl ze zich presenteerden als financieel adviseurs die gespecialiseerd zijn in cryptomining.
Het CIB begon de activiteiten van het bedrijf te monitoren nadat het klachten had ontvangen van een van de slachtoffers die bijna 1,5 miljoen dollar had geïnvesteerd (meer dan 29 miljoen dollar uit New Taiwan). Na enkele maanden van onderzoek deed de CIB een inval in het kantoor van het bedrijf en in de woningen van Chen en zijn medewerkers.
Verwant:Amerikaanse SEC publiceert nieuwe beleggerswaarschuwing tegen crypto-investeringszwendel
Onder verwijzing naar het groeiende aantal oplichtingspraktijken over de hele wereld, heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission een nieuwe beleggerswaarschuwing gepubliceerd met betrekking tot investeringszwendel.
De SEC zei dat de belangrijkste reden voor oplichting en exploits te wijten is aan de "stijgende populariteit van het crypto-ecosysteem". De SEC erkent het beleggerssentiment achter de angst om iets te missen en heeft beleggers geadviseerd om de risico's af te wegen en op zoek te gaan naar mogelijke zwendel voordat ze beleggen.
Lees verder op CoinTelegraph
