A tajvani rendőrség állítólag 14 embert tartóztatott le 5,41 millió dolláros (150 millió új tajvani dollár) befektetési átverés lefolytatása miatt az elmúlt évben, több mint 100 kriptovaluta befektető bevonásával.
Kuo Yu-chih, a CIB nyomozója elmondta, hogy a csalást egy Chen nevű helyi üzletember vezette, aki a közösségi média platformokon vezette a műveletet. Chen állítólag az Azure Crypto Co-t is futtatta, egy tajpeji székhelyű platformot, amely különféle befektetési szolgáltatásokat, köztük kriptovaluta tranzakciókat kínált. Elmagyarázta:
A legjobb üzleti robotjaink
"Chen és munkatársai weboldalakat állítottak fel, és állítólag csinos nők fényképeit használták fel főként férfi áldozatok vonzására, akik közül sokan jelentős megtakarításokkal vonultak nyugdíjba."
A Taipei Times által megosztott jelentés szerint a Bűnügyi Nyomozó Iroda (CIB) csalással, pénzmosással és a szervezett bűnözés -megelőzésről szóló törvény megsértésével vádolta meg a gyanúsítottakat.
Kuo szerint Chen és csalócsapata magas hozamot ígért az olyan kriptovalutáknál, mint az Ether (ETH), a Tron (TRX) és a Tether (USDT), miközben kriptobányászatra szakosodott pénzügyi tanácsadóként mutatkoztak be.
A CIB elkezdte figyelemmel kísérni a cég tevékenységét, miután panaszt kapott az egyik áldozattól, aki közel 1,5 millió dollárt (több mint 29 millió új -tajvani dollárt) fektetett be. Több hónapos vizsgálat után a CIB portyázott a cég irodájában, valamint Chen és társai lakóhelyein.
Összefüggő:Az amerikai SEC friss befektetői figyelmeztetést adott ki a titkosítási befektetési csalásokkal szemben
A világszerte növekvő számú csalásra hivatkozva az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága új befektetői figyelmeztetést tett közzé a befektetési csalásokkal kapcsolatban.
A SEC szerint a csalások és kizsákmányolások fő oka a kripto -ökoszisztéma „növekvő népszerűsége”. Elismerve a befektetők hangulatát a lemaradástól való félelem mögött, a SEC azt tanácsolta a befektetőknek, hogy mérjék fel a kockázatokat, és figyeljenek az esetleges átverésre a befektetés előtt.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
