Analitycy twierdzą, że główne południowokoreańskie giełdy kryptograficzne, w tym Upbit, Bithumb i Korbit, pójdą w ślady Coinone w zakazie przelewów do niezweryfikowanych portfeli.
Wczoraj Coinone ogłosił, że od 24 stycznia odrzuci depozyty z niezweryfikowanych prywatnych portfeli, aby zmniejszyć ryzyko prania pieniędzy. Oczekuje się, że wszystkie koreańskie giełdy, w tym Upbit, Bithumb, Korbit i 20 innych, wdrożą podobne lub identyczne środki jak Coinone do 25 marca lub wcześniej. Rząd Korei wyznaczył termin, w którym giełdy mogą dokładnie śledzić transakcje monetami na swoich platformach i poza nimi.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Koreański analityk branży blockchain Jun Hyuk Ahn powiedział Cointelegraph: „Koreańskie giełdy tworzą własne rozwiązania dotyczące reguł podróży, aby spełnić wymagania dotyczące działania po marcu”.
„Wszystkie koreańskie giełdy będą musiały zastosować jakiś system reguł podróżowania do marca, ponieważ to wtedy rząd wyznaczył dla nich termin. Coinone po prostu zrobił to pierwszy.
Reguła wymiany pomoże również narodowi dalekowschodniemu dostosować się do „reguły podróży” Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).
Według usługi Sygna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) zasada podróży stanowi, że rządy krajowe muszą „zapewnić, że krajowe giełdy dzielą się informacjami o rzeczywistej tożsamości z kontrahentami przekazu lub będą musiały stawić czoła wzmożonemu monitorowaniu AML/CFT”.
Te postanowienia dotyczące zgodności dla giełd są częścią długiej serii ograniczeń regulacyjnych dla giełd kryptograficznych, które rozpoczęły się od wymogu posiadania konta bankowego z prawdziwym imieniem dla wszystkich użytkowników. Zanim ta zasada została wdrożona w 2018 r., rachunki wymiany kryptowalut mogły być połączone z rachunkiem bankowym należącym do wielu osób.
Do września 2021 r. giełdy musiały posiadać weryfikację internetowego systemu zarządzania bezpieczeństwem (ISMS) oraz jednego partnera z banku krajowego, który wystawiałby rachunki na prawdziwe nazwisko. Wszystkie giełdy, które nie mogły spełnić wymagań, zostały zmuszone do usunięcia par KRW z obrotu lub całkowitego zawieszenia usług.
Związane z:Binance Turkey ukarała grzywną w wysokości 8 mln lirów za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy
Kraj borykał się również z globalnymi problemami zgodności z FATF związanymi z tokenami niepodlegającymi wymianie (NFT). Organy nadzoru finansowego zmieniły kierunek swojej polityki dotyczącej NFT, aż do ostatniego oświadczenia Komisji Usług Finansowych z 24 listopada, że zbada możliwości uregulowania i opodatkowania NFT.
Globalnie giełdy Korei Południowej są odstającymi w przestrzeganiu zasady. W chwili obecnej nie ma innych głównych giełd kryptograficznych, które wymagają od użytkowników weryfikacji ich prywatnych portfeli.
Kontynuuj czytanie z Cointelegraph
