Ipari elemzők szerint a nagy dél-koreai kriptotőzsdék, köztük az Upbit, a Bithumb és a Korbit, követni fogják a Coinone példáját a nem ellenőrzött pénztárcákra történő átutalások megtiltásával.
A Coinone tegnap bejelentette, hogy a pénzmosás kockázatának csökkentése érdekében január 24-től elutasítja az ellenőrizetlen magánpénztárcákból származó betéteket. Valamennyi koreai tőzsde, beleértve az Upbit, Bithumb, Korbit és 20 másikat, várhatóan a Coinone-hoz hasonló vagy azonos intézkedéseket fog bevezetni március 25-ig vagy azt megelőzően. A koreai kormány határidőt szabott meg a tőzsdék számára, hogy pontosan nyomon követhessék az érmetranzakciókat a platformjukon és azon kívül.
A legjobb üzleti robotjaink
A koreai blokklánc-elemző, Jun Hyuk Ahn a Cointelegraphnak elmondta: „A koreai tőzsdék saját Travel Rule megoldásokat hoznak létre annak érdekében, hogy megfeleljenek a március utáni működés követelményeinek.”
„Márciusig minden koreai tőzsdének alkalmaznia kell valamilyen utazási szabályrendszert, mert a kormány ekkor szabott ki számukra határidőt. Coinone csinálta először.”
A cserékre vonatkozó szabály abban is segít, hogy a távol-keleti nemzet megfeleljen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) „utazási szabályának”.
A pénzmosás elleni küzdelem (AML) megfelelőségi szolgálata, a Sygna szerint az utazási szabály előírja, hogy a nemzeti kormányoknak „biztosítaniuk kell, hogy a belföldi tőzsdék megosszák a valós személyazonossági információkat a továbbító partnerekkel, különben fokozott AML/CFT-felügyelettel kell szembenézniük”.
Ezek a tőzsdékre vonatkozó megfelelési feltételek a kriptotőzsdékre vonatkozó szabályozási korlátozások hosszú sorozatának részét képezik, amely a valódi név bankszámlakövetelményével kezdődött minden felhasználó számára. Mielőtt ezt a szabályt 2018-ban bevezették volna, a kriptocsere-számlákat több személy tulajdonában lévő bankszámlához lehetett kapcsolni.
2021 szeptemberéig a tőzsdéknek rendelkezniük kellett az Internet Security Management System (ISMS) hitelesítésével, és egyetlen hazai banki partnerrel kellett rendelkezniük, amely valódi névvel rendelkező számlákat bocsát ki. Minden olyan tőzsde, amely nem tudott megfelelni a követelményeknek, kénytelen volt eltávolítani a KRW-párokat a kereskedésből, vagy teljesen felfüggeszteni a szolgáltatásokat.
Összefüggő:A Binance Turkey 8 millió líra pénzbírságot szabott ki a pénzmosás elleni szabályok be nem tartása miatt
Az ország a nem helyettesíthető tokenekkel (NFT) kapcsolatos globális FATF-megfelelőségi problémákkal is küzdött. A pénzügyi szabályozók nem foglalkoztak az NFT-kkel kapcsolatos politikai irányvonalakkal egészen addig, amíg a Financial Services Commission legutóbbi, november 24-i nyilatkozata kijelentette, hogy megvizsgálja az NFT-k szabályozására és megadóztatására vonatkozó lehetőségeit.
Globálisan a dél-koreai tőzsdék a kiugróak a szabály betartásában. Jelenleg nincs más olyan jelentős kriptográfiai tőzsde, amely megkövetelné a felhasználóktól, hogy igazolják privát pénztárcájukat.
Olvassa tovább a Cointelegraph-tal
