Oczekuje się, że nowe zasady ogłoszone przez Komisję Usług Finansowych Korei Południowej lub FSC wpłyną na około 60 nieautoryzowanych giełd kryptowalut w kraju, a nowa polityka dla banków będzie wymagać, aby klasyfikowały one wszystkich klientów giełdy kryptograficznej jako „wysokiego ryzyka”.
Według Korea Times nowe wytyczne zostały ogłoszone w niedzielę i mają na celu zapewnienie, że giełdy kryptograficzne wzmocnią monitorowanie transakcji i utrzymają surowe wymagania dotyczące identyfikatorów użytkowników. Do tej pory tylko cztery największe giełdy w Korei Południowej założyły konta z prawdziwym nazwiskiem, które zostały rozliczone przez banki. FSC uzasadnia swoje działania, zauważając, że istnieje duże zapotrzebowanie ze strony klientów na większą ochronę ich aktywów przechowywanych na mniejszych giełdach kryptowalut.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Zdolność giełd do działania pod radarem zakończy się we wrześniu, a termin FSC na składanie przez giełdy wniosków o koncesję na działalność do 24 dnia tego miesiąca. Po złożeniu wniosku urzędnicy wywiadu finansowego będą badać działalność handlową giełd kryptograficznych wnioskodawców przez okres trzech miesięcy. Podobno szczególny nacisk zostanie położony na zapobieganie wykorzystywaniu pożyczonych lub fałszywych kont do dokonywania transakcji na platformach wymiany.
Ze swojej strony banki będą musiały odmówić świadczenia usług każdemu klientowi giełdy, który nie zastosuje się do środków weryfikacji tożsamości i zgłosić podejrzane działania – np. duże przelewy dokonywane na rzecz operatorów giełd kryptograficznych z niezidentyfikowanych kont – do Korea Financial Intelligence Unit.
Powiązane: regulatorzy z Korei Południowej mówią bankom, aby otworzyły księgi na giełdach kryptowalut
Koreańska Federacja Banków i kilku komercyjnych pożyczkodawców zaapelowało do FSC o zmniejszenie swoich zobowiązań za przestępstwa finansowe na giełdach kryptowalut, które mogą wzrosnąć, gdy sektor giełdowy zostanie objęty większym nadzorem regulacyjnym. Niektóre instytucje obawiają się, że ich weryfikacja i akceptacja poszczególnych giełd kryptograficznych może być cytowana przez inwestorów jako podstawa wiarygodności platform. Przedstawiciel branży powiedział dziennikarzom:
„Banki są zasadniczo zmuszone do wzięcia odpowiedzialności za wystawianie rachunków na prawdziwe nazwiska. Jest więc rozsądne, że powinien istnieć pewien immunitet za podjęcie niebezpiecznego i kosztownego zadania”.
Nie tylko banki głośno mówią o nadchodzących zmianach regulacji sektora. W ostatnich tygodniach małe i średnie giełdy w Korei Południowej wyraziły swoje obawy na spotkaniu z organami nadzoru finansowego, podkreślając wysokie opłaty za usługi bankowe, które sprawiają, że partnerstwa są zbyt drogie dla mniejszych firm.
Przeczytaj więcej o Cointelegraph
