Democratische senator Elizabeth Warren bereidt een wetsvoorstel voor om het gebruik van crypto als een manier om economische sancties te vermijden hard aan te pakken.
De nieuwste anti-crypto-actie van Warren komt samen met een druk van de Amerikaanse regering om de mogelijkheid uit te roeien dat Rusland crypto gebruikt om een groot aantal economische sancties tegen de natie te omzeilen.
Onze beste handelsrobots
Volgens een maart. 8 rapport van NBC Nieuws, een van de bepalingen van Warren's nieuwe crypto-wet - die nog in conceptvorm is - vereist dat lokale crypto-uitwisselingen "gedetailleerde records" indienen bij het ministerie van Financiën van de identiteiten van klanten en overboekingen naar particuliere crypto-wallets.
Het is ook bedoeld om "bedrijven te dwingen te kiezen tussen zaken doen in de VS of met gesanctioneerde mensen en entiteiten door te dreigen met secundaire sancties op buitenlandse crypto-uitwisselingen."
Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie van Financiën werkt volgens NBC ook aan het opstellen van soortgelijke vereisten op basis van het wetsvoorstel van Warren.
De Oekraïense onderminister van digitale transformatie, Alex Bornyakov, roept al een week op tot crypto-uitwisselingen om Russische gebruikers te verbieden, maar topcrypto-uitwisselingen zoals Binance, Coinbase en Kraken hebben allemaal gezegd dat ze geen algemeen verbod zullen invoeren, maar benadrukken hun toezegging om de Amerikaanse sancties na te leven.
Senator Warren staat al geruime tijd zeer sceptisch tegenover de sector, en alleen al in 2021 bestempelde ze DeFi als het "gevaarlijkste" deel van crypto, introduceerde een wetsvoorstel om de rol van crypto bij ransomware te bestuderen en bekritiseerde het Ethereum-netwerk vanwege de hoge kosten tijdens een commissiehoorzitting. Het is dus geen verrassing voor waarnemers uit de sector dat ze de kans heeft aangegrepen om aan te dringen op strengere regelgeving.
Warren, die deel uitmaakte van een groep senatoren die vorige week aan minister van Financiën Janet Yellen over de kwestie schreef, merkte eerder vandaag op Twitter op dat haar wetsvoorstel “ervoor zorgt dat crypto niet door Poetin en zijn trawanten wordt gebruikt om onze economische sancties te ondermijnen.”
Terwijl het idee dat Rusland crypto gebruikt om sancties te ontduiken de krantenkoppen haalt, hebben experts zoals Jake Chervinsky, hoofd beleid bij cryptobeleidspromotor de Blockchain Association betoogd dat de natie “crypto niet kan en niet zal gebruiken om sancties te vermijden. .
Chervinsky noemde de omvang van de monetaire behoeften van de Russische staat die de mogelijkheden van cryptomarkten overstijgen, sancties die Amerikaanse bedrijven en burgers verbieden transacties met Rusland te doen, ongeacht de gebruikte betaling en een gebrek aan Russische crypto-infrastructuur om de vraag te ondersteunen. Zijn argumenten gingen echter niet in op de kwestie van individuele Russen die crypto gebruiken om sancties te omzeilen.
De regelgevende push van Warren komt slechts een week nadat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell en een groep van het Huis van Afgevaardigden hebben opgeroepen tot congresactie met betrekking tot crypto in relatie tot Rusland.
Powell verklaarde dat de situatie met Rusland de noodzaak benadrukt om robuuste regelgevingskaders in de sector in te voeren "om te voorkomen dat deze niet-gesteunde cryptocurrencies dienen als een vehikel voor terrorismefinanciering en gewoon algemeen crimineel gedrag, belastingontwijking en dergelijke."
Verwant:Bitcoin remt verliezen nadat VS Russische olie verbiedt, goud gaat naar recordhoogten
Eerder deze week zond FinCEN een waarschuwing uit voor "alle financiële instellingen om waakzaam te zijn tegen" de inspanningen van Rusland om de sancties van de VS te omzeilen, omdat het een reeks rode vlaggen schetste om eventuele ontduikingsactiviteiten te kunnen identificeren.
De soorten middelen die worden vermeld, zijn onder meer het gebruik van bedrijfsvehikels om eigendom van activa en geldbronnen te verdoezelen, lege vennootschappen om internationale overboekingen uit te voeren, het gebruik van derden om identiteit af te schermen en nieuw opgerichte rekeningen om geld van een sanctie-instelling te verzenden of te ontvangen. In de FinCEN-waarschuwing stond:
“Het is van cruciaal belang dat alle financiële instellingen, inclusief die met inzicht in CVC-stromen, zoals CVC-wisselaars en beheerders [...] verdachte activiteiten die verband houden met mogelijke sanctieontduiking, identificeren en snel rapporteren, en passende op risico gebaseerde klantenonderzoeken of , waar nodig, verscherpt due diligence.”Lees verder op CoinTelegraph
