Demokratyczna senatorka Elizabeth Warren przygotowuje ustawę mającą na celu rozprawienie się z wykorzystaniem kryptowalut jako sposobem na uniknięcie sankcji gospodarczych.
Najnowszy ruch Warrena w walce z kryptowalutami idzie w parze z naciskiem rządu USA na wyeliminowanie możliwości wykorzystania przez Rosję kryptowalut do ominięcia szeregu sankcji gospodarczych nałożonych na ten kraj.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Według marca. 8 raport z NBC Aktualności, jeden z zapisów nowej ustawy o kryptowalutach Warrena – która wciąż jest w formie roboczej – będzie wymagała od lokalnych giełd kryptowalut przesłania „szczegółowych zapisów” do Departamentu Skarbu tożsamości klientów i przelewów do prywatnych portfeli kryptograficznych.
Ma również na celu „zmusić firmy do wyboru między prowadzeniem działalności w USA lub z osobami i podmiotami objętymi sankcjami, grożąc wtórnymi sankcjami na zagranicznych giełdach kryptowalut”.
Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu (FinCEN) również pracuje nad opracowaniem podobnych wymagań w oparciu o projekt ustawy Warrena według NBC.
Wiceminister transformacji cyfrowej Ukrainy Alex Bornyakov od około tygodnia wzywa giełdy kryptograficzne do zakazu rosyjskich użytkowników, jednak czołowe giełdy kryptograficzne, takie jak Binance, Coinbase i Kraken, powiedziały, że nie wprowadzą ogólnego zakazu, ale podkreślają ich zobowiązanie do przestrzegania sankcji USA.
Senator Warren od dłuższego czasu podchodzi do tego sektora bardzo sceptycznie, a tylko w 2021 roku określiła DeFi jako „najbardziej niebezpieczną” część krypto, przedstawiła projekt ustawy badającej rolę krypto w oprogramowaniu ransomware i zarzuciła sieć Ethereum za wysokie opłaty podczas przesłuchania komisji. Nie jest więc zaskoczeniem dla obserwatorów z branży, że skorzystała z okazji, aby przeforsować zaostrzenie przepisów.
Warren, która była w grupie senatorów, którzy w zeszłym tygodniu pisali do sekretarz skarbu Janet Yellen, zauważyła na Twitterze, że jej projekt ustawy „zagwarantuje, że kryptowaluta nie będzie wykorzystywana przez Putina i jego kumpli do podważania naszych sankcji gospodarczych”.
Podczas gdy pomysł Rosji wykorzystującej kryptowaluty do uniknięcia sankcji znalazł się na pierwszych stronach gazet, eksperci tacy jak Jake Chervinsky, szef polityki w promotorze polityki kryptograficznej, stowarzyszeniu Blockchain, argumentowali, że naród „nie może i nie będzie używać kryptowalut w celu uniknięcia sankcji .
Chervinsky przytoczył skalę potrzeb monetarnych państwa rosyjskiego przekraczającą możliwości rynków kryptowalut, sankcje zabraniające amerykańskim firmom i obywatelom transakcji z Rosją niezależnie od użytej płatności oraz brak rosyjskiej infrastruktury kryptograficznej wspierającej popyt. Jego argumenty nie odnosiły się jednak do kwestii używania przez poszczególnych Rosjan kryptowalut w celu uniknięcia sankcji.
Naciski regulacyjne Warrena mają miejsce zaledwie tydzień po tym, jak przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell i grupa z Izby Reprezentantów wezwali do podjęcia przez Kongres działań w sprawie kryptowalut w odniesieniu do Rosji.
Powell stwierdził, że sytuacja z Rosją podkreśla potrzebę wprowadzenia solidnych ram regulacyjnych w sektorze „aby zapobiec temu, aby te kryptowaluty bez zabezpieczenia służyły jako narzędzie finansowania terroryzmu i tylko ogólnych zachowań przestępczych, unikania podatków i tym podobnych”.
Związane z:Bitcoin powstrzymuje straty po tym, jak USA zakazały rosyjskiej ropy, złoto osiąga rekordowe wartości
Na początku tego tygodnia FinCEN wysłał ostrzeżenie, aby „wszystkie instytucje finansowe były czujne przeciwko” wysiłkom Rosji zmierzającym do uniknięcia sankcji USA, ponieważ przedstawił serię sygnałów ostrzegawczych, aby móc zidentyfikować wszelkie działania związane z uchylaniem się.
Wymienione rodzaje środków obejmowały wykorzystanie pojazdów korporacyjnych do ukrywania własności aktywów i źródeł funduszy, firmy przykrywki do przeprowadzania międzynarodowych przelewów bankowych, wykorzystanie stron trzecich do ochrony tożsamości oraz nowo utworzone rachunki do wysyłania lub otrzymywania środków od instytucji nakładającej sankcje. Alert FinCEN stwierdzał:
„Niezwykle ważne jest, aby wszystkie instytucje finansowe, w tym te, które mają wgląd w przepływy CVC, takie jak wymienniki CVC i administratorzy [...], identyfikowały i szybko zgłaszały podejrzane działania związane z potencjalnym uchylaniem się od sankcji oraz przeprowadzały odpowiednią analizę due diligence klienta opartą na ryzyku lub , w razie potrzeby, zwiększona należyta staranność.”Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
