Elizabeth Warren demokrata szenátor törvényjavaslatot készít elő a kriptográfia használatának visszaszorítására a gazdasági szankciók elkerülése érdekében.
Warren legújabb kriptográfia-ellenes lépése az Egyesült Államok kormányának azon törekvése mellett született, hogy megszüntesse annak lehetőségét, hogy Oroszország a kriptográfia segítségével megkerülje a nemzetet sújtó gazdasági szankciók sorát.
A legjobb üzleti robotjaink
Egy márciusi szerint. 8 Az NBC News jelentése szerint Warren új kriptoszámlájának egyik rendelkezése – amely még tervezet formájában van – megköveteli a helyi kriptotőzsdéktől, hogy „részletes nyilvántartást” nyújtsanak be a Pénzügyminisztériumnak az ügyfelek személyazonosságáról és a privát kriptopénztárcákba történő átutalásokról.
Célja továbbá, hogy „a külföldi kriptotőzsdékre vonatkozó másodlagos szankciókkal fenyegetőzve válasszák a vállalatokat, hogy az Egyesült Államokban üzleteljenek, vagy a szankcionált személyekkel és szervezetekkel foglalkozzanak”.
A Pénzügyminisztérium Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) szintén hasonló követelmények kidolgozásán dolgozik Warren törvényjavaslata alapján az NBC szerint.
Aleksz Bornyakov, Ukrajna digitális átalakulásért felelős miniszterhelyettese az elmúlt héten a kriptocsere-cserék betiltására szólította fel az orosz felhasználókat, de a vezető kriptotőzsdék, mint például a Binance, a Coinbase és a Kraken mind azt mondták, hogy nem vezetnek be általános tilalmat, de hangsúlyozták. elkötelezettségük az Egyesült Államok szankcióinak való megfelelés iránt.
Warren szenátor már jó ideje erősen szkeptikus az ágazattal szemben, és egyedül 2021-ben a DeFi-t a kriptográfia „legveszélyesebb” részének minősítette, törvényjavaslatot nyújtott be a kriptográfia ransomware-ben betöltött szerepének tanulmányozására, és az Ethereum hálózatot sértette a magas díjak miatt. bizottsági meghallgatás során. Így nem meglepő az iparági megfigyelők számára, hogy megragadta az alkalmat, és szigorúbb szabályozást szorgalmazott.
Warren, aki a szenátorok azon csoportjába tartozott, amely a múlt héten írt Janet Yellen pénzügyminiszternek az üggyel kapcsolatban, a Twitteren a mai napon megjegyezte, hogy törvényjavaslata „biztosítja, hogy Putyin és cimborái ne használják a titkosítást a gazdasági szankcióink aláásására”.
Míg Oroszország a kriptot használó szankciók kikerülésére vonatkozó ötlete kapta a címlapokat, olyan szakértők, mint Jake Chervinsky, a Blockchain Association kriptográfiai politikát támogató politikáért felelős vezetője, azzal érveltek, hogy a nemzet „nem tudja és nem is fogja használni a kriptot a szankciók elkerülésére. .
Cservinszkij arra hivatkozott, hogy az orosz állam monetáris szükségletei meghaladják a kriptopiacok lehetőségeit, a szankciókat, amelyek megtiltják az amerikai vállalkozások és állampolgárok számára, hogy tranzakciókat folytassanak Oroszországgal, függetlenül a használt fizetéstől, valamint az orosz kriptográfiai infrastruktúra hiányát a kereslet támogatásához. Érvei azonban nem foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy egyes oroszok kriptot használnak a szankciók elkerülésére.
Warren szabályozási nyomása mindössze egy héttel azután történt, hogy a Federal Reserve elnöke, Jerome Powell és a Képviselőház egy csoportja kongresszusi fellépésre szólította fel a kriptográfia kérdését Oroszországgal kapcsolatban.
Powell kijelentette, hogy az oroszországi helyzet hangsúlyozza, hogy az ágazatban szilárd szabályozási kereteket kell bevezetni, „hogy megakadályozzuk, hogy ezek a fedezetlen kriptovaluták a terrorizmus finanszírozásának, valamint az általános bűnözői magatartásnak, adóelkerülésnek és hasonlóknak a hordozójaként szolgáljanak”.
Összefüggő:A bitcoin veszteségeket vet fel, miután az Egyesült Államok betiltotta az orosz olajat, az aranyfejek rekordmagasságra emelkedtek
A hét elején a FinCEN figyelmeztetést küldött, hogy „minden pénzintézet legyen éber” Oroszországnak az Egyesült Államok szankcióinak kijátszására tett erőfeszítései ellen, mivel egy sor vörös zászlót körvonalazott, hogy azonosítani lehessen az adócsalási tevékenységet.
A felsorolt eszközök közé tartozik a vállalati járművek használata az eszközök tulajdonjogának és a pénzforrások elfedésére, a fedőcégek nemzetközi elektronikus átutalások lebonyolítására, a harmadik felek használata a személyazonosság védelmére, valamint az újonnan létrehozott számlák pénzeszközök küldésére vagy fogadására egy szankciós intézménytől. A FinCEN riasztása így szólt:
„Létfontosságú, hogy minden pénzügyi intézmény, beleértve azokat is, amelyek átlátják a CVC-folyamatokat, mint például a CVC-cserélők és adminisztrátorok [...] azonosítsák és gyorsan jelentsék a lehetséges szankciók kijátszásával kapcsolatos gyanús tevékenységeket, és megfelelő kockázatalapú ügyfél-átvilágítást végezzenek. , ahol szükséges, fokozott átvilágítás.”Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
