Nieuw onderzoek heeft meer licht geworpen op de grootste token-verkoop ooit in de crypto-industrie, waarbij wordt beweerd dat er vier jaar geleden tijdens de eerste muntaanbieding (ICO) van EOS vier jaar geleden vals spel heeft plaatsgevonden.
Onderzoekers van de Universiteit van Texas hebben nieuwe zorgen geuit over Block.one's record $ 4,362 miljard ICO voor de EOS-blockchain in 2017 en 2018. Het langverwachte project werd ondersteund door zwaargewichten uit de industrie, waaronder mede-oprichter van PayPal, Peter Thiel, naast miljardair-hedgefondsbeheerders Alan Howard en Louis Bacon. Het onderzoek beschuldigt Block.one zelf niet van enig wangedrag en het bedrijf heeft een rapport aangehaald waarin staat dat er geen bewijs was dat het erbij betrokken was.
Onze beste handelsrobots
Op 31 augustus publiceerde professor John Griffin van de Austin McCombs School of Business en het financiële analysebedrijf Integra FEC hun bevindingen in een paper met de titel "Werden ETH en EOS herhaaldelijk gerecycled tijdens de EOS Initial Coin Offering?”— beweerde dat wash-trading een sleutelrol speelde bij de prijsvorming van EOS. Bloomerbe
Volgens de krant en geschetst in een onderzoek door Bloomberg, zou EOS naar verluidt op de cryptocurrency-uitwisselingen Binance en Bitfinex zijn verhandeld in een poging om de prijzen kunstmatig op te drijven. Wash-trading beschrijft het proces waarbij een entiteit tegelijkertijd optreedt als koper en verkoper van hetzelfde actief om het volume kunstmatig te versterken of prijzen te manipuleren.
Griffin schreef dat kunstmatige vraag van verdachte accounts de illusie van vraag naar het token creëerde en de prijzen opdreef:
"Ten eerste manipuleerde het de aanbiedingsprijs van EOS rechtstreeks naar boven door extra te kopen en de marktwaarde van het token op te drijven. Ten tweede wekte het de valse indruk van de waarde van het token dat anderen verleidde om het ICO-token te kopen.”
Het onderzoek identificeerde naar verluidt 21 accounts die EOS-tokens recyclen tijdens de ICO. Fondsen die als verdacht werden geïdentificeerd, bedroegen destijds 1,2 miljoen ETH ter waarde van ongeveer $ 815 miljoen. Ether was de enige cryptocurrency die werd gebruikt om EOS te kopen tijdens de ICO die een jaar duurde.
De analyse beweert dat Ethereum-accounts zijn gemaakt om in de loop van de tijd herhaaldelijk EOS te kopen. Het beweert dat een "aanzienlijk deel" van de Ether die tijdens de token-verkoop is opgehaald, lijkt te zijn "gerecycleerd door de ICO-bijdragen over te dragen via een reeks verduisterende tussenrekeningen en uiteindelijk bij Bitfinex aan te komen."
"2.895 miljoen Ether ($ 1.721 miljard USD), of 39% van de Ether die in de crowdsale is opgehaald, wordt ook getraceerd van de ICO-crowdsale-portemonnee terug naar Bitfinex."
Griffin identificeerde de eigenaren van de accounts niet en wees niet met de vinger naar Block.one met betrekking tot de vermeende wash-trading, maar merkte op: "Deze verdachte accounts waren goed voor bijna een kwart van de EOS-aankopen aan het einde van de crowdsale."
Rechtsprofessor aan de Cornell Law School, Robert C. Hockett, zei dat hij meer dan een maand aan het verhaal werkte samen met media-outlet Bloomberg - die zijn bevindingen op 2 september publiceerde.
Volgens Bloomberg reageerde Block.one op de krant door te verwijzen naar een document van juli, geschreven door advocatenkantoor Clifford Chance LLP, waarin werd beweerd dat er "geen bewijs was dat Block.one tokens op de primaire markt had gekocht".
Verwant: Startup Darling EOS verzilvert miljoenen ETH terwijl ICO Scorn doorgaat
Dezelfde John Griffin publiceerde in oktober 2019 een paper met de titel “Is Bitcoin echt ongebonden??” die beweerde dat de toonaangevende stablecoin Tether (USDT) was verhandeld om de Bitcoin-prijzen te beïnvloeden tijdens de bullmarkt van 2017. In februari 2020 sprak het bedrijf achter Tether, iFinex, met Cointelegraph en bestempelde de beweringen als 'roekeloos en vals'.
Manipulatie of anderszins, EOS is grotendeels uit de gratie geraakt bij cryptohandelaren en investeerders. Sinds het medio 2018 tot de top vijf van crypto-activa behoorde volgens marktkapitalisatie, is EOS sindsdien gezakt naar de 35e plaats op basis van kapitalisatie.
Het token wordt momenteel verhandeld voor $ 5, een daling van 77% ten opzichte van het hoogste punt ooit in april 2018 van $ 22,70.
Lees verder met CoinTelegraph
