Neue Forschungen haben mehr Licht auf den größten Token-Verkauf der Kryptoindustrie aller Zeiten geworfen und behauptet, dass während des Initial Coin Offerings (ICO) von EOS vor vier Jahren ein Foulspiel im Gange gewesen sein könnte.
Forscher der University of Texas haben neue Bedenken hinsichtlich des Rekord-ICO von Block.one in Höhe von 4,362 Mrd Howard und Louis Bacon. Die Untersuchung beschuldigt Block.one selbst nicht eines Fehlverhaltens und das Unternehmen hat einen Bericht zitiert, in dem es heißt, es gebe keine Beweise dafür.
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Am 31. August veröffentlichten Professor John Griffin von der Austin McCombs School of Business und das Finanzanalyseunternehmen Integra FEC ihre Ergebnisse in einem Papier mit dem Titel „Wurden ETH und EOS während des EOS Initial Coin Offerings wiederholt recycelt?“— behauptet, dass der Wash-Trading eine Schlüsselrolle bei der Preisfindung von EOS gespielt habe. Bloomerbe
Laut dem Papier und in einer Untersuchung von Bloomberg wurde EOS angeblich an den Kryptowährungsbörsen Binance und Bitfinex gehandelt, um die Preise künstlich zu erhöhen. Wash-Trading beschreibt den Prozess, bei dem ein Unternehmen gleichzeitig als Käufer und Verkäufer desselben Vermögenswerts auftritt, um das Volumen künstlich zu steigern oder die Preise zu manipulieren.
Griffin schrieb, dass die künstliche Nachfrage von verdächtigen Konten die Illusion der Nachfrage nach dem Token erzeugte und die Preise in die Höhe trieb:
„Erstens hat es den Angebotspreis von EOS durch die zusätzlichen Käufe direkt nach oben manipuliert und den Marktwert des Tokens aufgeblasen. Zweitens erweckte es den falschen Eindruck vom Wert des Tokens, der andere dazu verleitete, den ICO-Token zu kaufen.“
Die Untersuchung identifizierte angeblich 21 Konten, die während des ICO EOS-Token recycelten. Die als verdächtig identifizierten Gelder beliefen sich zu diesem Zeitpunkt auf 1,2 Millionen ETH im Wert von rund 815 Millionen US-Dollar. Ether war die einzige Kryptowährung, mit der EOS während des einjährigen ICO gekauft wurde.
Die Analyse behauptet, dass Ethereum-Konten erstellt wurden, um im Laufe der Zeit immer wieder EOS zu kaufen. Es wird behauptet, dass ein „erheblicher Teil“ des während des Token-Verkaufs gesammelten Ethers „recycelt worden zu sein scheint, indem die ICO-Beiträge über eine Reihe verschleierender Zwischenkonten übertragen und schließlich bei Bitfinex ankommen“.
„2,895 Millionen Ether (1,721 Milliarden US-Dollar) oder 39% des im Crowdsale gesammelten Ethers werden ebenfalls von der ICO-Crowdsale-Wallet bis zu Bitfinex zurückverfolgt.“
Griffin identifizierte weder die Besitzer der Konten noch zeigte er mit dem Finger auf Block.one bezüglich des angeblichen Wash-Tradings, sondern stellte fest: "Diese verdächtigen Konten machten bis zum Ende des Crowdsale fast ein Viertel der EOS-Käufe aus."
Der Juraprofessor an der Cornell Law School, Robert C. Hockett, sagte, dass er mehr als einen Monat lang zusammen mit dem Medienunternehmen Bloomberg an der Geschichte gearbeitet habe – das seine Ergebnisse am 2. September veröffentlichte.
Laut Bloomberg antwortete Block.one auf das Papier, indem er auf ein von der Anwaltskanzlei Clifford Chance LLP verfasstes Dokument vom Juli verwies, in dem behauptet wurde, es gebe „keine Beweise dafür, dass Block.one Token auf dem Primärmarkt gekauft hat“.
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Derselbe John Griffin veröffentlichte im Oktober 2019 ein Papier mit dem Titel „Ist Bitcoin wirklich ungebunden??" die behauptete, dass der führende Stablecoin Tether (USDT) gewaschen wurde, um die Bitcoin-Preise während des Bullenmarktes 2017 zu beeinflussen. In einem Gespräch mit Cointelegraph im Februar 2020 bezeichnete die hinter Tether stehende Firma iFinex die Behauptungen als „rücksichtslos und falsch“.
Manipulation oder anderweitig, EOS ist bei Krypto-Händlern und -Investoren weitgehend in Ungnade gefallen. Seit EOS Mitte 2018 zu den fünf besten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung gehörte, ist es nach Kapitalisierung auf Platz 35 gefallen.
Der Token wird derzeit für 5 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 77% gegenüber seinem Allzeithoch im April 2018 von 22,70 US-Dollar entspricht.
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