Op 6 oktober kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie, of DOJ, de oprichting aan van een gespecialiseerde eenheid, het National Cryptocurrency Enforcement Team, of NCET, belast met het vervolgen van crimineel misbruik van digitale activa en crypto-infrastructuur, evenals het opsporen en herstellen van de onrechtmatig verkregen cryptocurrency.
De stap zet de druk van de Amerikaanse autoriteiten voort om de hoeken van het crypto-ecosysteem te verstoren waarvan wordt gedacht dat ze illegale activiteiten mogelijk maken, zoals ransomware-aanvallen. Wat houdt de toename van crypto-handhaving door de overheid in voor de grotere digitale activaruimte?
Onze beste handelsrobots
Crypto-expertise bundelen
De nieuwe eenheid zal werken volgens de principes die bijna precies een jaar geleden zijn verwoord in het Cryptocurrency Enforcement Framework van DOJ. Het document bevestigt bijvoorbeeld de brede jurisdictie van het ministerie over criminele activiteiten die van invloed zijn op de financiële of gegevensopslaginfrastructuur in de VS.
Naast het onderzoeken van zijn eigen zaken en het ondersteunen van de inspanningen van Amerikaanse advocatenkantoren in het hele land, zal de NCET de samenwerking tussen alle relevante federale, staats- en lokale wetshandhavingsinstanties bevorderen bij het aanpakken van cryptocurrency-gerelateerde misdaad. Het team is ook belast met het opleiden en adviseren van wetshandhavers over crypto-aangelegenheden en het ontwikkelen van onderzoeksstrategieën.
De medewerkers van de nieuwe taskforce zullen afkomstig zijn van zowel de sectie voor witwassen en terugwinning van activa en de sectie computercriminaliteit en intellectuele eigendom van het DOJ, evenals van een aantal Amerikaanse advocatenkantoren.
In een gesprek met Cointelegraph noemde Kevin Feldis, partner bij advocatenkantoor Perkins Coie, zowel MLARS als CCIPS "zeer gerespecteerde componenten van het ministerie van Justitie", waarvan de leden "goed thuis zijn in het afhandelen van grensoverschrijdende onderzoeken en het coördineren met wetshandhavers rond de wereldbol."
Nieuwe tool voor bestaand beleid
De NCET zal naar verwachting zijn handhavingsinspanningen richten op illegale of niet-geregistreerde gelddiensten, ransomware-betalingsinfrastructuur en verschillende andere marktplaatsen waar digitaal geld en criminele activiteiten samenkomen. Niets van dit alles is bijzonder nieuw, en het DOJ stelt simpelweg een meer gestroomlijnd, gecoördineerd mechanisme samen om cybercriminaliteit aan te pakken en mogelijk gestolen geld terug te krijgen.
De aankondiging breidt ook de reeks ontwikkelingen uit die de inzet van de Biden-regering illustreren om de handhaving van cybercriminaliteit voorop te stellen, inclusief criminele activiteiten die worden gefaciliteerd door crypto.
Jackson Mueller, directeur van Policy & Government Affairs bij digital asset firma Securrency, zei tegen Cointelegraph:
Deze aankondiging zou niet als een verrassing moeten komen voor degenen onder ons die de regering Biden en haar inspanningen volgen, onder meer via federale financiële regelgevers, het ministerie van Financiën, de werkgroep van de president over stablecoins, om meer controle en handhavingsmaatregelen toe te passen tegen de bredere ecosysteem.
Mueller voegde eraan toe dat de opkomst van de NCET een signaal is van de voorkeur van de regering voor een meer op handhaving gericht beleid in plaats van de oriëntatie op betrokkenheid en samenwerking die velen in de sector liever zouden zien.
Michael Bahar, voorzitter van Cybersecurity Practice bij het wereldwijde advocatenkantoor Eversheds Sutherland, herleidt de wortels van het NCET-initiatief tot Joe Biden's uitvoeringsbevel van mei 2021, waardoor het een topprioriteit werd om de volledige reikwijdte van de federale overheidsinstanties en middelen te benutten om de computersystemen van het land te beschermen tegen cyberaanvallen. Bahar merkte verder op:
Als onderdeel van deze overheidsinspanning maakt het Amerikaanse ministerie van Justitie gebruik van zijn decennialange ervaring in het volgen van geld en het uitroeien van witwassen, zowel om de daders te pakken en het geld terug te geven, als om de financiële prikkel voor criminelen om in de eerste plaats ransomware-aanvallen uit te voeren.
Ron Brisé, Government Affairs and Lobbying-advocaat bij advocatenkantoor Gunster, zei dat het DOJ "de punten in al zijn secties met elkaar verbindt om een meer gecentraliseerde focus te brengen op cryptocurrency-gerelateerde onderzoeken en vervolgingen." Brisé voegde eraan toe dat het hem niet zou verbazen als bepaalde individuele staten het federale initiatief repliceren en in de nabije toekomst hun eigen cryptocurrency-handhavingsteams oprichten.
Bredere implicaties
Toegegeven, het uitroeien van slechte actoren in de cryptocurrency-sector die de hele industrie een slechte naam bezorgen in de ogen van het publiek (en, heel vaak, in de ogen van beleidsmakers) is een nobel streven. Toch is er ook ruimte voor legitieme bezorgdheid voor die cryptospelers die te goeder trouw handelen en aanzienlijke middelen investeren in naleving - dat wil zeggen, voor de overgrote meerderheid van de deelnemers in de sector.
Een scenario waarin een te agressieve handhaving een extra last zou kunnen vormen voor legitieme actoren is niet moeilijk voor te stellen.
Kevin Feldis van Perkins Coie is van mening dat DOJ's focus op het intensiveren van strafrechtelijk onderzoek en het opbouwen van capaciteit om illegale crypto-opbrengsten terug te vorderen waarschijnlijk ook zal leiden tot meer overheidstoezicht in de hele industrie. Feldis voegde toe:
Het juridische en regelgevende landschap evolueert nog steeds, en investeren in compliance en een goede crypto-bedrijfsburger zijn, zal waarschijnlijk de spelers in de industrie goed van pas komen in het licht van deze toegenomen focus van de overheid op handhaving door de DOJ, SEC en anderen.
Tegelijkertijd kan het soort deskundige handhaving dat competent genoeg is om criminelen eruit te pikken en de good guys niet te veel te belasten, een zegen zijn voor de sector. Het hebben van alle meest crypto-savvy mensen van het DOJ binnen één goed gecoördineerde kracht zou er ook toe kunnen leiden dat de NCET zijn handhavingsbevoegdheid op een gerichte manier uitoefent.
Ron Brisé van Gunster merkt op dat de opkomst van een gespecialiseerde crypto-eenheid binnen het ministerie van Justitie, alles bij elkaar genomen, als gunstig kan worden beschouwd. Hij merkte op:
Vanuit een groter perspectief, als er verhaal is voor degenen wiens digitale geld wordt gestolen, zal het vertrouwensniveau voor zowel consumenten als crypto-bedrijven toenemen.
Inderdaad, als de NCET zijn verklaarde missie waarmaakt in plaats van netten uit te werpen die onnodig breed zijn, zal de crypto-ruimte een veiligere plaats worden voor legitieme financiële activiteiten.
Lees verder over CoinTelegraph
