Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) 6. října oznámilo vytvoření specializované jednotky Národní tým pro prosazování kryptoměn nebo NCET, jejímž úkolem je stíhat kriminální zneužívání digitálních aktiv a krypto infrastruktury a také dohledávat a obnovovat špatně získaná kryptoměna.
Tento krok pokračuje v tlaku amerických úřadů na narušení rohů krypto ekosystému, o nichž se předpokládá, že usnadňují nezákonné činnosti, jako jsou útoky ransomwaru. Co vládní akcelerace kryptoměny prosazuje pro větší prostor digitálních aktiv?
Naši nejlepší obchodní roboti
Sdílení odborných znalostí o kryptoměnách
Nová jednotka bude fungovat podle principů formulovaných téměř přesně před rokem v rámci rámce pro vymáhání kryptoměny DOJ. Dokument za prvé prosazuje širokou jurisdikci ministerstva v oblasti trestné činnosti, která ovlivňuje finanční infrastrukturu nebo infrastrukturu pro ukládání dat v USA.
Kromě vyšetřování vlastních případů a podpory úsilí amerických prokurátorů v celé zemi bude NCET podporovat spolupráci mezi všemi příslušnými federálními, státními a místními orgány činnými v trestním řízení při řešení kriminality související s kryptoměnou. Tým má také za úkol školení a poradenství strážcům zákona o kryptoměnách a vývoj vyšetřovacích strategií.
Pracovníci nové pracovní skupiny budou pocházet jak ze sekce praní peněz a vymáhání majetku, tak ze sekce DOJ v oblasti počítačové kriminality a duševního vlastnictví, jakož i z řady amerických zástupců.
V rozhovoru s Cointelegraph nazval Kevin Feldis, partner advokátní kanceláře Perkins Coie, MLARS i CCIPS „velmi respektovanými součástmi ministerstva spravedlnosti“, jejichž členové „dobře ovládají přeshraniční vyšetřování a koordinaci s vymáháním práva kolem zeměkoule."
Nový nástroj pro stávající zásady
Očekává se, že NCET nasměruje své donucovací úsilí na nelegální nebo neregistrované peněžní služby, infrastrukturu plateb s ransomwarem a různá další tržiště, kde se digitální peníze setkávají s kriminální činností. Nic z toho není zvlášť nové a DOJ jednoduše sestavuje efektivnější a koordinovanější mechanismus pro boj s počítačovou kriminalitou a potenciální získávání ukradených finančních prostředků.
Toto oznámení také rozšiřuje řadu vývoje, které ilustrují závazek Bidenovy administrativy k prvnímu vymáhání postoje vůči počítačové kriminalitě, včetně trestné činnosti usnadněné kryptoměnou.
Jackson Mueller, ředitel pro politiku a vládní záležitosti ve společnosti Securrency pro digitální aktiva, komentoval Cointelegraph:
Toto oznámení by nemělo být překvapením pro ty z nás, kteří sledují Bidenovu administrativu a její úsilí, ať už prostřednictvím federálních finančních regulátorů, ministerstva financí, prezidentovy pracovní skupiny pro stablecoiny, mimo jiné uplatňovat větší kontrolu a prosazování opatření proti širšímu ekosystém.
Mueller dodal, že vznik NCET signalizuje, že vláda upřednostňuje politiky zaměřené více na prosazování, než orientaci na zapojení a spolupráci, kterou by mnozí v tomto odvětví raději viděli.
Michael Bahar, předseda odboru kybernetické bezpečnosti v globální advokátní kanceláři Eversheds Sutherland, sleduje kořeny iniciativy NCET až k výkonnému nařízení Joe Bidena z května 2021, což z něj činilo nejvyšší prioritu, aby bylo možné nést celý rozsah federálních vládních úřadů a zdrojů pro chránit počítačové systémy národa před kybernetickými útoky. Bahar dále poznamenal:
V rámci celého tohoto vládního úsilí využívá americké ministerstvo spravedlnosti své desítky let zkušeností v oblasti sledování peněz a odstraňování praní špinavých peněz, a to jak k dopadení pachatelů, tak k vrácení peněz, jakož i ke snížení finančních motivace pro zločince, aby se nejprve zapojili do útoků ransomwaru.
Ron Brisé, zmocněnec pro vládní záležitosti a lobbování v advokátní kanceláři Gunster, uvedl, že DOJ „spojuje body ve všech svých sekcích, aby se více soustředilo na vyšetřování a stíhání související s kryptoměnou“. Brisé dodal, že by nebyl překvapen, kdyby některé jednotlivé státy replikovaly federální iniciativu a v blízké budoucnosti zavedly vlastní týmy pro vymáhání kryptoměn.
Širší důsledky
Je pravda, že vykořenit špatné aktéry sektoru kryptoměn, kteří dávají celému odvětví v očích veřejnosti (a poměrně často i v očích tvůrců politik) špatné jméno, je ušlechtilé úsilí. Přesto je zde také prostor pro oprávněné obavy těch krypto hráčů, kteří jednají v dobré víře a investují značné prostředky do dodržování předpisů - tedy pro drtivou většinu účastníků odvětví.
Není těžké si představit scénář, kdy by příliš agresivní vymáhání mohlo pro legitimní aktéry vytvořit další zátěž.
Kevin Feldis ze společnosti Perkins Coie se domnívá, že zaměření DOJ na zrychlení vyšetřování trestných činů a budování kapacit k získání výnosů z nezákonných kryptoměn bude také pravděpodobně znamenat větší vládní kontrolu v celém odvětví. Feldis dodal:
Právní a regulační prostředí se stále vyvíjí a investice do dodržování předpisů a být dobrým kryptokorporátním občanem pravděpodobně dobře poslouží průmyslovým hráčům tváří v tvář tomuto zvýšenému zaměření vlády na vymáhání ze strany DOJ, SEC a dalších.
Ve stejné době by mohl být pro toto odvětví přínosem expertní vymáhání, které je dostatečně kompetentní k tomu, aby vyčlenilo zločince, aniž by na dobré lidi kladlo nadměrné břemeno. Mít všechny nejvíce kryptoměnné lidi z DOJ v rámci jedné dobře koordinované síly by také mohlo vést NCET k cílenému ovládání své donucovací autority.
Gunsterův Ron Brisé poznamenává, že vznik specializované krypto jednotky v rámci ministerstva spravedlnosti lze považovat za prospěšný, a to vše se zvažuje. Komentoval:
Z větší perspektivy, pokud existuje pomoc pro ty, jejichž digitální fondy byly ukradeny, úroveň důvěry jak pro spotřebitele, tak pro kryptobiznis se zvýší.
Pokud bude NCET dostát svému stanovenému poslání, místo aby vrhal zbytečně široké sítě, kryptoprostor se stane bezpečnějším místem pro legitimní finanční aktivitu.
Přečtěte si o Cointelegraph
