6 października Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił utworzenie wyspecjalizowanej jednostki National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), której zadaniem jest ściganie przestępstw nadużyć zasobów cyfrowych i infrastruktury kryptograficznej, a także śledzenie i odzyskiwanie nieuczciwie zdobyta kryptowaluta.
Posunięcie to stanowi kontynuację dążeń władz USA do zakłócania zakątków ekosystemu kryptograficznego, które uważa się za ułatwiające nielegalną działalność, taką jak ataki ransomware. Co rządowe przyspieszenie egzekwowania kryptowalut ma wpływ na większą przestrzeń zasobów cyfrowych?
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Łączenie wiedzy o kryptowalutach
Nowa jednostka będzie działać zgodnie z zasadami wyrażonymi prawie dokładnie rok temu w Cryptocurrency Enforcement Framework DOJ. Dokument, na przykład, potwierdza szeroką jurysdykcję Departamentu w zakresie działalności przestępczej, która wpływa na infrastrukturę finansową lub przechowywanie danych w USA.
Oprócz prowadzenia dochodzeń we własnych sprawach i wspierania wysiłków biur prokuratorów amerykańskich w całym kraju, NCET będzie promować współpracę między wszystkimi odpowiednimi federalnymi, stanowymi i lokalnymi organami ścigania w zakresie zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami. Zespół ma również za zadanie szkolenie i doradzanie funkcjonariuszom organów ścigania w sprawach kryptowalut oraz opracowywanie strategii dochodzeniowych.
Pracownicy nowej grupy zadaniowej będą pochodzić zarówno z Sekcji Prania Pieniędzy i Odzyskiwania mienia, jak i Sekcji ds. Przestępstw Komputerowych i Własności Intelektualnej Departamentu Sprawiedliwości, a także z szeregu biur prokuratorów amerykańskich.
W rozmowie z Cointelegraph Kevin Feldis, partner w firmie prawniczej Perkins Coie, nazwał zarówno MLARS, jak i CCIPS „bardzo szanowanymi komponentami Departamentu Sprawiedliwości”, których członkowie są „dobrze zorientowani w prowadzeniu dochodzeń transgranicznych i koordynowaniu z organami ścigania wokół Globus."
Nowe narzędzie dla istniejących polityk
Oczekuje się, że NCET skieruje swoje wysiłki w zakresie egzekwowania prawa na nielegalne lub niezarejestrowane usługi pieniężne, infrastrukturę płatności ransomware i różne inne rynki, na których pieniądze cyfrowe spotykają się z działalnością przestępczą. Nic z tego nie jest szczególnie nowe, a Departament Sprawiedliwości po prostu tworzy usprawniony, skoordynowany mechanizm zwalczania cyberprzestępczości i potencjalnego odzyskiwania skradzionych środków.
Ogłoszenie rozszerza również szereg wydarzeń, które ilustrują zaangażowanie administracji Bidena w egzekwowanie pierwszego stanowiska w sprawie cyberprzestępczości, w tym działalność przestępczą ułatwianą przez krypto.
Jackson Mueller, dyrektor ds. polityki i spraw rządowych w firmie Securrency, zajmującej się aktywami cyfrowymi, skomentował dla Cointelegraph:
To ogłoszenie nie powinno dziwić tych z nas, którzy śledzą administrację Bidena i jej wysiłki, czy to za pośrednictwem federalnych organów nadzoru finansowego, Departamentu Skarbu, grupy roboczej prezydenta ds. stablecoinów, między innymi, aby zastosować większą kontrolę i działania egzekucyjne przeciwko szerszym ekosystem.
Mueller dodał, że pojawienie się NCET sygnalizuje, że rząd woli polityki bardziej skoncentrowanej na egzekwowaniu prawa niż orientacji na zaangażowanie i współpracę, które wielu w branży wolałoby widzieć.
Michael Bahar, przewodniczący Cybersecurity Practice w globalnej firmie prawniczej Eversheds Sutherland, wywodzi korzenie inicjatywy NCET z zarządzenia wykonawczego Joe Bidena z maja 2021 r., w którym nadrzędnym priorytetem było objęcie pełnego zakresu organów i zasobów rządu federalnego chronić systemy komputerowe kraju przed cyberatakami. Bahar dalej skomentował:
W ramach tego ogólnorządowego wysiłku Departament Sprawiedliwości USA wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w podążaniu za pieniędzmi i wykorzenianiu prania brudnych pieniędzy, zarówno w celu schwytania sprawców i zwrotu pieniędzy, jak i podcięcia finansowego zachęta dla przestępców do angażowania się w ataki ransomware.
Ron Brisé, prawnik ds. rządowych i lobbingu w kancelarii prawnej Gunster, powiedział, że Departament Sprawiedliwości „łączy kropki we wszystkich swoich sekcjach, aby bardziej scentralizować dochodzenia i ścigania związane z kryptowalutami”. Brisé dodał, że nie byłby zaskoczony, gdyby niektóre poszczególne stany replikowały inicjatywę federalną, tworząc w najbliższej przyszłości własne zespoły zajmujące się egzekwowaniem kryptowalut.
Szersze implikacje
To prawda, że wykorzenienie złych aktorów z sektora kryptowalut, którzy w oczach opinii publicznej (i dość często w oczach decydentów) nadają całej branży złą opinię, jest szlachetnym przedsięwzięciem. Istnieje jednak również miejsce na uzasadnione obawy o tych graczy kryptograficznych, którzy działają w dobrej wierze i inwestują znaczne środki w zapewnienie zgodności – to znaczy dla przeważającej większości uczestników branży.
Scenariusz, w którym nadmiernie agresywne egzekwowanie przepisów może stworzyć dodatkowe obciążenie dla legalnych podmiotów, nie jest trudny do wyobrażenia.
Kevin Feldis z Perkins Coie uważa, że koncentracja Departamentu Sprawiedliwości na przyspieszeniu dochodzeń kryminalnych i budowaniu zdolności do odzyskiwania nielegalnych wpływów z kryptowalut prawdopodobnie będzie również oznaczać większą kontrolę rządową w całej branży. Feldis dodał:
Krajobraz prawny i regulacyjny wciąż ewoluuje, a inwestowanie w zgodność i bycie dobrym obywatelem korporacyjnym w zakresie kryptowalut prawdopodobnie dobrze przysłuży się graczom z branży w obliczu zwiększonego nacisku na egzekwowanie przepisów ze strony DOJ, SEC i innych.
Jednocześnie tego rodzaju eksperckie organy ścigania, które są wystarczająco kompetentne, aby wyodrębnić przestępców, a jednocześnie nie nakładają nadmiernego obciążenia na dobrych ludzi, mogą być dobrodziejstwem dla sektora. Posiadanie wszystkich najbardziej doświadczonych w kryptografii ludzi Departamentu Sprawiedliwości w ramach jednej dobrze skoordynowanej siły może również skłonić NCET do sprawowania władzy wykonawczej w ukierunkowany sposób.
Ron Brisé z Gunstera zauważa, że pojawienie się wyspecjalizowanej jednostki kryptograficznej w Departamencie Sprawiedliwości może być postrzegane jako korzystne, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Skomentował:
Z szerszej perspektywy, jeśli istnieje możliwość skorzystania z pomocy tych, których cyfrowe środki zostały skradzione, poziom zaufania zarówno konsumentów, jak i biznesu kryptograficznego wzrośnie.
Rzeczywiście, jeśli NCET spełni swoją misję, zamiast zarzucać niepotrzebnie szerokie sieci, przestrzeń kryptograficzna stanie się bezpieczniejszym miejscem dla legalnej działalności finansowej.
Przeczytaj o Cointelegraph
