De man uit Ohio, Larry Dean Harmon, heeft schuldig gepleit voor het witwassen van meer dan $ 300 miljoen tijdens het exploiteren van de op Darknet gebaseerde Bitcoin-mixservice, Helix.
Op 19 augustus kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie aan dat de 38-jarige schuldig pleitte aan het witwassen van meer dan 350.000 Bitcoin via Helix van 2014 tot 2017.
Onze beste handelsrobots
Bitcoin-mixers worden gebruikt om mensen te helpen hun Bitcoin te anonimiseren. In het verleden heeft dit mensen geholpen om hun sporen in het Bitcoin-grootboek uit te wissen, aangezien alle transacties worden geregistreerd en onveranderlijk op de blockchain staan. Als gevolg hiervan werden mixers een favoriet voor criminelen.
Harmon gaf in de rechtbank toe dat hij wist dat gebruikers de opbrengsten vermengden die werden gegenereerd door drugshandel en andere verschillende illegale activiteiten. Hij werkte ook bewust samen met darknet-markten om de witwasservices aan hun gebruikers te bieden.
Naast Helix beheerde Harmon de darknet-zoekmachine Grams, richtte hij de aanbieder van digitale activaportemonnee op, DropBit, en was hij de CEO van Coin Ninja - een Bitcoin-mediasite - waar Harmon zijn Bitcoin-mixer adverteerde.
Harmon verbeurde meer dan 4.400 BTC als onderdeel van het pleidooi (ter waarde van meer dan $ 200 miljoen tegen huidige prijzen). De datum van de veroordeling van Harmon moet nog worden bepaald, waarbij de inwoner van Ohio een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar plus boetes kan krijgen.
Tijdens eerdere rechtszittingen had Harmon geprobeerd te argumenteren dat BTC geen geld was, dus hij kon niet schuldig worden bevonden. Zijn redenering was dat hoewel hij Bitcoin inderdaad via zijn dienst heeft gemengd, Bitcoin geen geld is, wat zou betekenen dat hij niet kan worden aangeklaagd voor witwassen. De voorzittende rechter Beryl A. Howell verwierp dat argument echter.
“De term ‘geld’ [...] betekent gewoonlijk een ruilmiddel, betaalmiddel of waardeopslag. Bitcoin zijn deze dingen. [Harmon] betwist inderdaad nooit dat Bitcoin geld is, zoals die term gewoonlijk wordt gebruikt, en hij geeft toe dat Bitcoin een vorm van valuta is”, oordeelde de rechter.
Ambtenaren hadden al lang hun zinnen gezet op Helix en Harmon, waarbij de IRS-eenheid voor cybercriminaliteit, het ministerie van procureur-generaal van Belize, de nationale politie van Belize en de FBI samenwerkten om Harmon en Helix sinds ten minste 2014 te onderzoeken terwijl de mixer in bedrijf was. in de loop van meerdere jaren.
In februari 2020 arresteerde FinCEN Harmon voor het bedienen van zijn Bitcoin-mixer zonder ze te registreren als geldservicebedrijven. Hij kreeg een boete van $ 60 miljoen boete voor de aanklachten.
Waarnemend Amerikaanse advocaat Channing D. Phillips benadrukte de rol die darknet-mixers spelen bij het helpen van criminele acteurs om hun identiteit te verdoezelen, en verklaarde:
"Darknet-markten en de dealers die opioïden en andere illegale drugs verkopen, vormen een groeiende plaag. Ze proberen misschien hun identiteit te verbergen en miljoenen aan verkoop wit te wassen achter technologieën zoals Helix. Maar het departement en zijn wetshandhavingspartners zullen een licht werpen op hun activiteiten."
Gerelateerd: Vermeende $ 366 miljoen Bitcoin-mixer kapot na analyse van 10 jaar blockchain-gegevens
Andere Bitcoin-mixservices zijn de afgelopen jaren onder vuur komen te liggen te midden van een vlaag van Amerikaanse regelgevende maatregelen. Afgelopen april werd de exploitant van de Bitcoin Fog-mixer gearresteerd in Los Angeles voor het witwassen van ongeveer $ 336 miljoen in BTC gedurende 10 jaar.
Lees verder op CoinTelegraph
