Der Mann aus Ohio, Larry Dean Harmon, hat sich schuldig bekannt, mehr als 300 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, während er den Darknet-basierten Bitcoin-Mixing-Dienst Helix betrieben hat.
Am 19. August gab das US-Justizministerium bekannt, dass sich der 38-Jährige schuldig bekannt hat, von 2014 bis 2017 mehr als 350.000 Bitcoin durch Helix gewaschen zu haben.
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Bitcoin-Mixer werden verwendet, um Menschen zu helfen, ihre Bitcoins zu anonymisieren. In der Vergangenheit hat dies den Leuten geholfen, ihre Spuren im Bitcoin-Ledger zu verwischen, da alle Transaktionen in der Blockchain aufgezeichnet und unveränderlich sind. Als Ergebnis wurden Mixer zu einem Favoriten für Kriminelle.
Harmon gab vor Gericht zu, dass er wusste, dass die Nutzer Einnahmen aus dem Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten vermischten. Er hat sich auch bewusst mit Darknet-Märkten zusammengetan, um ihren Benutzern die Geldwäschedienste bereitzustellen.
Neben Helix betrieb Harmon die Darknet-Suchmaschine Grams, gründete den Digital Asset Wallet-Anbieter DropBit und war CEO von Coin Ninja – einer Bitcoin-Medienseite –, auf der Harmon seinen Bitcoin-Mixer bewarb.
Harmon verwirkte im Rahmen des Plädoyers mehr als 4.400 BTC (im Wert von mehr als 200 Millionen US-Dollar zu aktuellen Preisen). Das Datum der Verurteilung von Harmon steht noch nicht fest, dem gebürtigen Ohio drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis plus Geldstrafen.
In früheren Gerichtsverhandlungen hatte Harmon versucht zu argumentieren, dass BTC kein Geld sei, sodass er nicht für schuldig befunden werden konnte. Seine Begründung war, dass Bitcoin zwar tatsächlich durch seinen Dienst gemischt wurde, Bitcoin jedoch kein Geld ist, was bedeuten würde, dass er nicht der Geldwäsche angeklagt werden kann. Der Vorsitzende Richter Beryl A. Howell wies dieses Argument jedoch zurück.
„Der Begriff ‚Geld‘ […] bedeutet im Allgemeinen ein Tauschmittel, eine Zahlungsmethode oder eine Wertaufbewahrung. Bitcoin ist diese Dinge. Tatsächlich bestreitet [Harmon] nie, dass Bitcoin Geld ist, wie dieser Begriff normalerweise verwendet wird, und er räumt ein, dass Bitcoin eine Form von Währung ist“, urteilte der Richter.
Beamte hatten Helix und Harmon lange im Visier, wobei die IRS-Einheit für Cyberkriminalität, das Belize-Ministerium der Generalstaatsanwaltschaft, die Belize National Police Department und das FBI seit mindestens 2014 zusammenarbeiten, um Harmon und Helix zu untersuchen, während der Mixer in Betrieb war. im Laufe von mehreren Jahren.
Im Februar 2020 verhaftete FinCEN Harmon, weil er seinen Bitcoin-Mixer betrieben hatte, ohne ihn als Gelddienstleistungsunternehmen zu registrieren. Für die Anklage wurde er mit einer Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar belegt.
Der amtierende US-Staatsanwalt Channing D. Phillips betonte die Rolle, die Darknet-Mixer dabei spielen, kriminellen Akteuren zu helfen, ihre Identität zu verschleiern, und erklärte:
"Darknet-Märkte und die Händler, die Opioide und andere illegale Drogen auf ihnen verkaufen, sind eine wachsende Geißel. Sie könnten versuchen, ihre Identität zu verbergen und Millionen von Verkäufen hinter Technologien wie Helix zu waschen. Aber die Abteilung und ihre Strafverfolgungspartner werden Licht ins Dunkel bringen." ihre Aktivitäten."
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Andere Bitcoin-Mixing-Dienste sind in den letzten Jahren inmitten einer Flut von US-Regulierungsmassnahmen unter Beschuss geraten. Im vergangenen April wurde der Betreiber des Bitcoin Fog-Mixers in Los Angeles festgenommen, weil er über 10 Jahre hinweg rund 336 Millionen US-Dollar in BTC gewaschen hatte.
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