Muž z Ohia, Larry Dean Harmon, se přiznal k praní více než 300 milionů dolarů při provozování služby míchání bitcoinů Helix založené na Darknetu.
19. srpna americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že 38letý muž se přiznal k vyprání více než 350 000 bitcoinů prostřednictvím Helixu od roku 2014 do roku 2017.
Naši nejlepší obchodní roboti
Směšovače bitcoinů pomáhají lidem anonymizovat jejich bitcoiny. V minulosti to lidem pomohlo zakrýt jejich stopy v bitcoinové knize, protože všechny transakce jsou na blockchainu zaznamenávány a neměnné. V důsledku toho se mixéry staly oblíbenými pro zločince.
Harmon u soudu přiznal, že věděl, že uživatelé směšovali výnosy, které byly generovány obchodováním s drogami a dalšími různými nezákonnými aktivitami. Také se záměrně spojil s trhy darknet, aby svým uživatelům poskytoval služby praní peněz.
Kromě Helixu provozoval Harmon vyhledávač darknet, Grams, založil poskytovatele peněženky digitálních aktiv DropBit a působil jako generální ředitel společnosti Coin Ninja - stránky s bitcoiny v médiích - kde Harmon inzeroval svůj bitcoinový mixér.
Harmon propadl v rámci žalobního důvodu více než 4400 BTC (v hodnotě více než 200 milionů USD při současných cenách). Datum Harmonova odsouzení se teprve určí, rodákovi z Ohia hrozí až 20 let vězení plus pokuty.
Během předchozích soudních zasedání se Harmon snažil argumentovat, že BTC nejsou peníze, takže nebyl shledán vinným. Odůvodnil to tím, že ačkoliv prostřednictvím své služby skutečně míchal bitcoiny, bitcoin nejsou peníze, což by znamenalo, že nemůže být obviněn z praní špinavých peněz. Předsedající soudce Beryl A. Howell však tento argument odmítl.
„Pojem‚ peníze ‘[...] obvykle znamená prostředek směny, způsob platby nebo uchovávání hodnoty. Bitcoin jsou tyto věci. [Harmon] skutečně nikdy nezpochybňuje, že bitcoin jsou peníze, protože tento termín se běžně používá, a připouští, že bitcoin je forma měny, “rozhodl soudce.
Úředníci se dlouho zaměřovali na Helix a Harmon, přičemž oddělení pro boj proti kyberkriminalitě IRS, ministerstvo generálního prokurátora v Belize, národní policejní oddělení v Belize a FBI spolupracovaly na vyšetřování Harmona a Helixe nejméně od roku 2014, když byl mixér v provozu. v průběhu několika let.
V únoru 2020 FinCEN zatkla Harmona za provozování jeho směšovače bitcoinů, aniž by je zaregistrovala jako podniky poskytující peněžní služby. Za tato obvinění dostal pokutu 60 milionů dolarů.
Úřadující americký zmocněnec Channing D. Phillips zdůraznil úlohu, kterou mixéry darknetu hrají při pomoci kriminalistům zakrýt identitu, a uvedl:
"Trhy Darknet a prodejci, kteří na nich prodávají opioidy a jiné nelegální drogy, jsou stále větší pohromou. Mohou se pokusit skrýt svou identitu a vyprat miliony z prodeje za technologie jako Helix. Ale ministerstvo a jeho partneři v oblasti vymáhání práva si posvítí jejich činnosti. "
Související: Údajný směšovač bitcoinů za 366 milionů USD byl po analýze 10 let blockchainových dat zničen
Další služby míchání bitcoinů se v posledních letech dostaly pod palbu uprostřed návalu amerických regulačních opatření. Letos v dubnu byl provozovatel mixéru bitcoinové mlhy zatčen v Los Angeles za praní zhruba 336 milionů dolarů v BTC po dobu 10 let.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
