Az ohiói férfi, Larry Dean Harmon beismerte bűnösségét abban, hogy több mint 300 millió dollárt mosott a Darknet-alapú Bitcoin keverési szolgáltatás, a Helix üzemeltetése közben.
Augusztus 19-én az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette, hogy a 38 éves férfi bűnösnek vallotta magát abban, hogy 2014 és 2017 között több mint 350 000 Bitcoint mosott a Helixen keresztül.
A legjobb üzleti robotjaink
A Bitcoin keverőket arra használják, hogy az emberek névtelenné tegyék Bitcoinjukat. A múltban ez segített az embereknek lefedni a nyomukat a Bitcoin főkönyven, mivel minden tranzakció rögzítve van és megváltoztathatatlan a blokkláncon. Ennek eredményeként a keverők a bűnözők kedvenceivé váltak.
Harmon beismerte a bíróságon, hogy tudta, hogy a felhasználók keverték a kábítószer -kereskedelemből és más illegális tevékenységekből származó bevételt. Szándékosan együttműködött a darknet piacokkal is, hogy pénzmosási szolgáltatásokat nyújtson felhasználóinak.
A Helix mellett a Harmon működtette a darknet keresőmotort, a Grams megalapította a digitális eszközpénztárca szolgáltatót, a DropBit -t, és a Coin Ninja - egy Bitcoin médiaoldal - vezérigazgatójaként tevékenykedett, ahol Harmon hirdette Bitcoin keverőjét.
A Harmon több mint 4400 BTC -t veszített el a jogalap részeként (jelenlegi árakon több mint 200 millió dollárt ér). A Harmon ítéletének időpontját még nem határozták meg, az ohiói bennszülöttre akár 20 év börtön és pénzbírság vár.
A korábbi bírósági üléseken Harmon azzal érvelt, hogy a BTC nem pénz, ezért nem lehet bűnösnek nyilvánítani. Indoklása szerint bár valóban keverte a Bitcoint a szolgáltatásán keresztül, a Bitcoin nem pénz, ami azt jelentené, hogy nem lehet pénzmosással vádolni. Beryl A. Howell tanácsvezető bíró azonban elutasította ezt az érvet.
„A„ pénz ”[...] kifejezés általában csereeszközt, fizetési módot vagy értékmegőrzőt jelent. A Bitcoin ezek a dolgok. Valójában a [Harmon] soha nem vitatja, hogy a Bitcoin pénz, mivel ezt a kifejezést általában használják, és elismeri, hogy a Bitcoin egyfajta valuta ” - mondta a bíró.
A tisztviselők régóta a Helixre és a Harmonra irányultak, az IRS Cybercrimes Unit, a belize -i főügyészségi minisztérium, a Belize National Police Department és az FBI legalább 2014 óta együttműködött a Harmon és a Helix kivizsgálásában, amíg a keverő működött. több év során.
2020 februárjában a FinCEN letartóztatta Harmonot, amiért Bitcoin -keverőjét üzemeltette anélkül, hogy pénzszolgáltató vállalkozásként regisztrálta volna őket. A vádak miatt 60 millió dollár büntetést kapott.
Channing D. Phillips, az Egyesült Államok ügyvivője kiemelte azt a szerepet, amelyet a darknet keverők játszanak abban, hogy segítsenek a bűnözői szereplőknek elfedni a személyazonosságukat, és kijelentette:
"A Darknet piacok és a kereskedők, akik opioidokat és más illegális drogokat árulnak rajtuk, egyre nagyobb csapást jelentenek. Megpróbálhatják elrejteni a személyazonosságukat, és milliós eladásokat mossanak el olyan technológiák mögött, mint a Helix. De a minisztérium és bűnüldöző partnerei fényt derítenek tevékenységüket. "
Kapcsolódó: Az állítólagos 366 millió dolláros Bitcoin keverő leállt 10 éves blokklánc adatok elemzése után
Más Bitcoin keverési szolgáltatások az elmúlt években tűz alá kerültek az amerikai szabályozási fellépés közepette. Tavaly áprilisban letartóztatták a Bitcoin Fog mixer üzemeltetőjét Los Angelesben, amiért 336 millió dollárt mosott BTC -ben 10 év alatt.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
