De oprichters van crypto-uitwisseling BitMEX hebben zich schuldig gemaakt aan het overtreden van de Bank Secrecy Act na een langdurig proces met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).
De Amerikaan Arthur Hayes en de Britse Hong Konger Benjamin Delo gaven toe dat ze "opzettelijk naliet een anti-witwasprogramma (AML) op te zetten, te implementeren en te onderhouden" op hun crypto-derivaten- en futures-uitwisseling, BitMEX.
Onze beste handelsrobots
BitMEX is een op de Seychellen gebaseerd cryptohandelsplatform dat cryptofutures, derivaten en margehandel tot 100x aanbiedt. De beurs bood ooit zijn diensten aan Amerikanen aan zonder enige know-your-customer (KYC) of AML-verificatieprocedures. De aankondiging van de DOJ van 24 februari over de zaak stelt dat een dergelijk gebrek aan naleving van de regelgeving er in wezen voor zorgde dat BitMEX een "witwasplatform" werd.
Zowel Hayes als Delo hebben hun schuldbekentenis gedaan voorafgaand aan de rechtszaak in maart en zijn overeengekomen om elk $ 10 miljoen aan strafrechtelijke boetes te betalen.
De advocaat van DOJ Damian Williams zei dat het exploiteren van een cryptobedrijf in de VS "de verplichting voor die bedrijven met zich meebrengt om hun steentje bij te dragen om misdaad en corruptie uit te bannen." Hij vervolgde dat BitMEX opereerde als "een platform in de schaduw van financiële markten" en dat:
“Arthur Hayes en Benjamin Delo hebben een bedrijf gebouwd dat is ontworpen om aan die verplichtingen te voldoen; ze faalden opzettelijk om zelfs maar een basisbeleid tegen het witwassen van geld te implementeren en te handhaven.”
Het toevoegen van meer brandstof aan de zaak van de DOJ was de insinuatie dat Hayes de lokale overheid van de Seychellen had omgekocht toen BitMEX zijn verhuizing daar in 2020 voltooide. Hij zou opscheppen dat de omkoping hem slechts een kokosnoot kostte.
Hoewel de BitMEX-basis van operaties zich van ongeveer 2015 tot 2020 in de Verenigde Staten bevond, drongen Hayes en Delo erop aan dat geen Amerikanen het platform gebruikten. De DOJ bewees dat de claim niet feitelijk was. In januari 2021 meldde de uitwisseling dat het 100% van zijn gebruikers had geverifieerd met een KYC-AML-procedure.
Verwant:BitMEX-execs onthullen EU-uitbreiding met overname van Duitse banken
Sinds alle gebruikers volledig zijn doorgelicht, is het aandeel van BitMEX in Bitcoin-futures open interest (OI) relatief onbeduidend geworden. In februari 2021 was er slechts ongeveer $ 3,5 miljard aan OI, waarvan bijna een derde afkomstig was van BitMEX. Er is nu echter $ 15,18 miljard aan OI volgens gegevens van CoinGlass, waarvan slechts $ 482 miljoen, of 3%, afkomstig is van BitMEX.
Lees verder over CoinTelegraph
