Zakladatelé kryptoburzy BitMEX se po zdlouhavém soudním procesu s americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ) přiznali k porušení zákona o bankovním tajemství.
Američan Arthur Hayes a britský Hongkong Benjamin Delo přiznali, že „úmyslně selhali při zavádění, implementaci a udržování programu proti praní špinavých peněz (AML)“ na jejich burze krypto derivátů a futures BitMEX.
Naši nejlepší obchodní roboti
BitMEX je seychelská platforma pro obchodování s kryptoměnami, která nabízí až 100násobné obchodování s krypto futures, deriváty a marží. Burza kdysi nabízela Američanům své služby bez jakýchkoliv ověřovacích procedur typu know-your-customer (KYC) nebo AML. Oznámení ministerstva spravedlnosti o případu z 24. února uvádí, že takový nedostatek regulačních předpisů v podstatě způsobil, že se BitMEX stal „platformou pro praní špinavých peněz“.
Hayes i Delo učinili prohlášení o vině před březnovým datem soudu a souhlasili, že každý zaplatí 10 milionů dolarů v trestních pokutách.
Advokát pro DOJ Damian Williams řekl, že provozování kryptopodnikání v USA nese „povinnost těchto podniků přispět svým dílem k pomoci při potlačování zločinu a korupce“. Pokračoval, že BitMEX funguje jako „platforma ve stínu finančních trhů“ a že:
„Arthur Hayes a Benjamin Delo vybudovali společnost navrženou tak, aby tyto závazky ignorovala; záměrně selhali při implementaci a udržování ani základních politik proti praní špinavých peněz.“
Další palivo do případu ministerstva spravedlnosti přidala narážka, že Hayes podplatil seychelskou místní vládu, když tam BitMEX dokončil svůj přesun v roce 2020. Údajně se chlubil, že ho úplatek stál jen kokos.
Ačkoli základna BitMEX byla přibližně od roku 2015 do roku 2020 ve Spojených státech, Hayes a Delo trvali na tom, že platformu nepoužívají žádní Američané. Ministerstvo spravedlnosti prokázalo, že tvrzení nebylo věcné. Do ledna 2021 burza oznámila, že ověřila 100 % svých uživatelů postupem KYC-AML.
Příbuzný:Ředitelé BitMEX odhalili expanzi v EU s akvizicí německé banky
Od úplného prověření všech svých uživatelů se podíl BitMEX na Bitcoin futures open interest (OI) zmenšil na relativní nevýznamnost. V únoru 2021 bylo v OI jen asi 3,5 miliardy dolarů, z čehož téměř třetina pocházela z BitMEX. Podle údajů z CoinGlass je však nyní v OI 15,18 miliardy dolarů, z čehož pouze 482 milionů dolarů, neboli 3 %, pochází z BitMEX.
Pokračujte ve čtení o Cointelegraph
