Założyciele giełdy kryptograficznej BitMEX przyznali się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej po długim procesie sądowym z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ).
Amerykanin Arthur Hayes i brytyjski Hongkong Benjamin Delo przyznali, że „umyślnie nie ustanawiają, nie wdrażają i nie utrzymują programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)” na swojej giełdzie kryptowalut i kontraktów terminowych BitMEX.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
BitMEX to platforma handlu kryptograficznego z siedzibą na Seszelach, która oferuje kontrakty terminowe na kryptowaluty, instrumenty pochodne i transakcje z depozytem zabezpieczającym do 100x. Giełda kiedyś oferowała swoje usługi bez żadnych procedur weryfikacji typu „znaj swojego klienta” (KYC) lub AML. Ogłoszenie Departamentu Sprawiedliwości z 24 lutego w sprawie stwierdza, że taki brak zgodności z przepisami zasadniczo spowodował, że BitMEX stał się „platformą do prania pieniędzy”.
Zarówno Hayes, jak i Delo przyznali się do winy przed marcowym terminem procesu i zgodzili się zapłacić po 10 milionów dolarów grzywny.
Adwokat Departamentu Sprawiedliwości Damian Williams powiedział, że prowadzenie działalności kryptograficznej w USA „ma obowiązek dla tych firm przyczyniać się do pomocy w wypieraniu przestępczości i korupcji”. Kontynuował, że BitMEX działał jako „platforma w cieniu rynków finansowych” i że:
„Artur Hayes i Benjamin Delo zbudowali firmę mającą na celu zlekceważenie tych zobowiązań; świadomie nie wdrożyli i nie utrzymali nawet podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy”.
Więcej paliwa do sprawy DOJ było insynuacją, że Hayes przekupił lokalny rząd Seszeli, gdy BitMEX zakończył tam swoją przeprowadzkę w 2020 roku. Rzekomo chwalił się, że przekupstwo kosztowało go tylko kokos.
Chociaż baza operacyjna BitMEX znajdowała się w Stanach Zjednoczonych od około 2015 do 2020 roku, Hayes i Delo upierali się, że żaden Amerykanin nie korzysta z platformy. DOJ udowodnił, że twierdzenie nie było oparte na faktach. Do stycznia 2021 r. giełda poinformowała, że zweryfikowała 100% swoich użytkowników za pomocą procedury KYC-AML.
Związane z:Szefowie BitMEX ujawniają ekspansję w UE dzięki przejęciu niemieckiego banku
Od czasu pełnej weryfikacji wszystkich użytkowników, udział BitMEX w otwartych zainteresowaniach Bitcoin futures (OI) zmniejszył się do względnego nieistotności. W lutym 2021 r. w OI było tylko około 3,5 miliarda dolarów, z czego prawie jedna trzecia pochodziła z BitMEX. Jednak według danych CoinGlass w OI jest teraz 15,18 miliarda dolarów, z czego tylko 482 miliony, czyli 3%, pochodzi z BitMEX.
Kontynuuj czytanie o Cointelegraph
