A BitMEX kriptotőzsde alapítói az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával (DOJ) folytatott hosszadalmas peres eljárás után bűnösnek vallották magukat a banktitokról szóló törvény megsértésében.
Az amerikai Arthur Hayes és a brit hongkongi Benjamin Delo elismerte, hogy „szándékosan elmulasztották létrehozni, végrehajtani és fenntartani a pénzmosás elleni programot” a kriptoszármazékok és határidős tőzsdén, a BitMEX-en.
A legjobb üzleti robotjaink
A BitMEX egy Seychelle-szigeteken működő kriptokereskedési platform, amely akár 100-szoros kriptográfiai határidős ügyleteket, származtatott ügyleteket és margin kereskedést kínál. A tőzsde egykoron KYC- vagy AML-ellenőrzési eljárások nélkül kínálta szolgáltatásait az amerikaiaknak. A DOJ február 24-i közleménye az üggyel kapcsolatban kijelenti, hogy a szabályozási megfelelés ilyen hiánya miatt a BitMEX „pénzmosási platform” lett.
Hayes és Delo is beismerte bűnösségét a márciusi tárgyalás előtt, és megállapodtak abban, hogy fejenként 10 millió dollár büntetést fizetnek.
Damian Williams, a DOJ ügyvédje azt mondta, hogy a kriptoüzletágak működtetése az Egyesült Államokban „köteles az ilyen vállalkozások számára, hogy kivegyék a részüket a bűnözés és a korrupció kiűzésében”. Folytatta, hogy a BitMEX „a pénzügyi piacok árnyékában lévő platformként” működik, és hogy:
„Arthur Hayes és Benjamin Delo egy céget épített fel, amelynek célja, hogy figyelmen kívül hagyja ezeket a kötelezettségeket; szándékosan elmulasztották végrehajtani és fenntartani még az alapvető pénzmosás elleni politikákat sem.”
A DOJ ügyét tovább növelte az a célzás, hogy Hayes megvesztegette a Seychelle-szigeteki önkormányzatot, amikor a BitMEX 2020-ban befejezte odaköltözését. Állítólag azzal kérkedett, hogy a vesztegetés csak egy kókuszdióba került.
Bár a BitMEX bázisa 2015 és 2020 között az Egyesült Államokban volt, Hayes és Delo ragaszkodott hozzá, hogy egyetlen amerikai sem használja a platformot. A DOJ bebizonyította, hogy az állítás nem volt tényszerű. 2021 januárjára a tőzsde arról számolt be, hogy felhasználóinak 100%-át KYC-AML eljárással ellenőrizte.
Összefüggő:A BitMEX vezetői felfedték az EU bővítését német bankfelvásárlással
Az összes felhasználó teljes körű ellenőrzése óta a BitMEX részesedése a Bitcoin határidős nyitott kamataiból (OI) viszonylag jelentéktelenné vált. 2021 februárjában csak körülbelül 3,5 milliárd dollár volt az OI-ban, ennek csaknem egyharmada a BitMEX-től származott. A CoinGlass adatai szerint azonban jelenleg 15,18 milliárd dollárnyi OI van, amelyből csak 482 millió dollár, azaz 3%-a származik a BitMEX-től.
Olvassa tovább a Cointelegraph-t
