Nigériában a kereskedelmi bankok elkezdték felügyelni azokat a számlákat, amelyeket úgy tűnik, kriptovaluta kereskedésre használnak.
Az akció válaszul a Nigériai Központi Bank (CBN) azon parancsára, amely szerint minden kereskedelmi bank fagyasszon le legalább két kriptovaluta-kereskedelemmel foglalkozó személy számláit.
A legjobb üzleti robotjaink
A Leadership helyi kiadvány jelentése szerint az egyik bank belső feljegyzése arra utasította az alkalmazottakat, hogy kezdjék el figyelni a jelentős tranzakciós volumenű számlákat, vagy azokat, amelyeket feltételezhetően kriptovaluta kereskedésre használnak. A feljegyzés a Leadership szerint így szól:
„Szeretnénk megismételni, hogy a CBN szigorúan felügyeli a kriptovalutákkal foglalkozó összes számla lezárásáról szóló irányelv be nem tartását a nagy hatású szabályozási szankció miatt. A fentiekre tekintettel ezúton tanácsoljuk minden alkalmazottnak, hogy azonosítsa a rendszerükben kriptovaluta tőzsdéket bonyolító vagy üzemeltető entitásokat, és gondoskodjon az ilyen számlák azonnali bezárásáról.”
A dokumentum hangsúlyozta, hogy büntetést kapnak azok az alkalmazottak, akik szándékosan elhanyagolják fiókjuk kriptovaluta kereskedésben való részvételét. Mostantól minden dolgozónak részt kell vennie a számlák, tranzakciók és ügyfelek ellenőrzésében, hogy a bank teljes mértékben megfeleljen a CBN követelményeinek, a belső kommunikáció szerint.
A megjelölhető számlák közé tartoznak azok a fintech cégek, amelyek nagy mennyiségű napi tranzakciót bonyolítanak le fizetési engedély nélkül, vagy amelyek kriptovalutákat tartalmaznak a memorandumban vagy üzleti nyilatkozatukban.
Ugyancsak piros jelzéssel kell ellátni azokat a személyes számlákat, amelyek több napos be- és kiáramlással rendelkeznek, valamint azokat a kis cégeket, amelyek napi árbevétele meghaladja a kellet. Emellett gyanúba kerülnek azok a számlák is, amelyek több kedvezményezetttől sok pénzt kapnak, és számos kedvezményezettnek teljesítenek kifizetéseket.
A CBN azt állítja a levélben, amely kevesebb mint egy héttel az eNaira indulása után kezdett terjedni a közösségi médiában, hogy a számlákat kriptovaluta kereskedésre használják, és ezzel megsértik a központi bank február 5-i rendelkezését.
Ihenyen szenátor, aki a nigériai Blockchain Technology Association Stakeholders nevű szervezetét vezeti, egy Twitter-üzenetben törvénytelennek és igazságtalannak minősítette a CBN döntését. Ihenyen szerint csak a nigériai törvényhozásnak van felhatalmazása a Bitcoin (BTC) szabályozásának felügyeletére.
Olvassa tovább a Cointelegraph-t
