Havi Expert Take rovatában Selva Ozelli, nemzetközi adóügyvéd és CPA a feltörekvő technológiák és a fenntarthatóság metszéspontját ismerteti, és bemutatja az adók, az AML / CFT szabályozások és a kriptot és a blokkláncot érintő jogi kérdések legújabb fejleményeit.
Az utóbbi időben a hírcímek a szabályozók aggodalmára összpontosítanak a befektetői védelem hiánya miatt a kriptovaluta -piacon, amely több mint 2 billió dollárra emelkedett, valamint a pénzügyi stabilitást veszélyeztető lehetséges kockázatokkal kapcsolatban.
A legjobb üzleti robotjaink
A Joe Biden amerikai elnök közigazgatásának nemzetbiztonsági ügynökségei olyan kriptovaluták nagy horderejű eseteivel küzdenek, amelyek szerepet játszanak a ransomware-támadásokban, a szellemi tulajdon elleni kémkedésben, a szankciók megsértésében, a kormánytisztviselők megvesztegetésében és az adócsalásban.
A Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat közelmúltbeli jelentése szerint a 2021 első felében benyújtott, zsarolóvírusokkal kapcsolatos gyanús tevékenységekről szóló jelentések, amelyek 30% -kal nagyobbak, mint 2020-ban, azt jelzik, hogy a ransomware egyre nagyobb veszélyt jelent az amerikai pénzügyi szektorra , a vállalkozások és a nyilvánosság
A Biden-adminisztráció a szövetségi ügynökségek végrehajtási utasítását mérlegeli, hogy tanulmányozzák és ajánlásokat tegyenek a kriptoipar nemzetbiztonsággal, gazdasági innovációval és pénzügyi szabályozással kapcsolatos releváns területeire vonatkozóan. A kezdeményezés célja továbbá az ügynökségek digitális valutákkal kapcsolatos munkájának összehangolása a végrehajtó hatalom egészében, elsőként a Fehér Ház kripto cárjaként.
Az Oktató Újságírók Nemzetközi Konzorciumának „Pandora Papers” c.
Az International Consortium of Investigative Journalists közzétette „Pandora Papers” című kiadványát, amely világszerte csaknem 12 millió dokumentumot szivárogtatott ki ügyvédi irodáktól és más szervezetektől, amelyek leleplezik 29 000 offshore cég korábban ismeretlen tulajdonosát, akik világszerte 32 billió dollárnyi vagyont rejtenek az adózás vagy szabályozási felügyelet az adóparadicsomokban.
E társaságok tulajdonosai közé tartoznak hírességek, politikai vezetők és több mint 200 nemzet bűnöző alvilági szereplői. A szivárgás már világszerte több kormánytisztviselőbe is beindította a korrupciót és az adócsalást.
Eközben a Világgazdasági Fórum jelentése elmagyarázza, hogy a blokklánc-technológia hogyan segíthet felszámolni a korrupciót a kormányokban.
Összefüggő:A CFTC megújult: A Biden új ügynöksége választ a kripto -szabályozáshoz
Az amerikai pénzügyminisztérium OFAC
A Külföldi Eszközök Ellenőrzési Hivatala (OFAC) nemrégiben elsőként a Suexet, a vény nélkül kapható digitális valutaügynököt vette célba, mert állítólagos szerepet játszott a ransomware-támadásokból származó bevételek mosásában. Az erőfeszítés része volt a kormány azon erőfeszítéseinek, hogy felszámolják a ransomware-eket, és megzavarják a váltságdíjak mosásában szerepet játszó bűnözői hálózatokat és kriptocsere-cseréket. A cél a magánszektor kiberbiztonságának javítása, valamint az incidensekről és a zsarolóprogramokkal kapcsolatos kifizetésekről szóló jelentések növelése az Egyesült Államok kormányzati szervei felé. Ez magában foglalja mind a Pénzügyminisztériumot, mind a bűnüldözést a pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (AML/CFT) keretrendszer keretében, mivel a digitális valuta a zsarolóvírus-fizetések és a kapcsolódó pénzmosási tevékenységek megkönnyítésének fő eszköze.
Ezt az esetet követően az OFAC kiadott egy „Frissített tanácsot a zsarolóvírus-fizetések megkönnyítésére vonatkozó lehetséges szankciók kockázatairól”. A frissített tanács hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok kormánya továbbra is határozottan elutasítja a kiberváltságdíjak vagy zsarolási követelések kifizetését, és elismeri, hogy fontos a kiberbiztonsági gyakorlatok javítása az ilyen támadások megelőzése vagy mérséklése érdekében.
Összefüggő:A szankciók betartása a fiat és a kriptovaluták ügyleteiben azonos
Az OFAC frissítette a tájékoztatót is, hangsúlyozva, hogy ransomware -támadás esetén fontos jelenteni és együttműködni a megfelelő kormányzati és bűnüldöző szervekkel, hogy megértsék és ellensúlyozzák a ransomware -támadásokat és a rosszindulatú számítógépes szereplőket, valamint a támadások áldozatait. önkéntes önfeltáró hitelt kapnak arra az esetre, ha később szankciókkal kapcsolatos összefüggést állapítanának meg. További információkért tekintse meg a kormány Stop Ransomware webhelyét.
Tekintettel a zsarolóvírusok és a pénzmosás pénzügyi kockázataira, amelyeket a digitális eszközök világszerte jelentenek, a júniusi G7-találkozó résztvevői elkötelezték magukat amellett, hogy együttműködnek ennek az eszkalálódó kockázatnak a hatékony és gyors kezelése érdekében a Pénzügyi Akció Munkacsoport digitális eszközökre és pénzmosásra vonatkozó AML-szabványainak végrehajtásával és betartatásával. virtuális eszköz szolgáltatók.
Összefüggő:Adókivonhatók-e a kriptovaluta váltságdíjak?
Szellemi tulajdon elleni kémkedés és kriptovaluta
Más közelmúltbeli ügyekben és jelentésekben a kriptovaluta részt vett a szellemi tulajdon kémkedésében. Virgil Griffith, az Ethereum fejlesztője nemrég bűnösnek vallotta magát a Nemzetközi Sürgősségi Gazdasági Erőkről szóló törvény megsértésébe való bűnösségében - amelynek célja, hogy megakadályozza az amerikai állampolgárokat abban, hogy technológiát és szellemi tulajdont exportáljanak a kommunista országokba -, amikor kriptovaluta és blokklánc bemutatót tartott egy észak -koreai konferencián 2019 -ben . A jogalap részeként Griffith akár 6 1/2 év börtönt is kaphat, amikor 2022 januárjában elítélik.
Jonathan Toebbe, az amerikai haditengerészet nukleáris mérnökét, aki szigorúan titkos biztonsági engedéllyel rendelkezett, és a haditengerészeti nukleáris meghajtásra szakosodott – és hozzáfért katonai titkokhoz – októberben vádat emeltek azért, mert megpróbált információkat átadni valakinek az amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjárók tervezéséről. úgy gondolta, hogy egy külföldi kormány képviselője az atomenergia -törvényt sértő kriptovalutáért cserébe - jelentette ki az igazságügyi minisztérium.
A Cybereason, az üzemeltetés-központú kibertámadások elleni védelmet nyújtó cég „Operation GhostShell: Novel RAT Targets Global Aerospace and Telecoms Firm” címmel új jelentést tett közzé, amely leleplezi a globális repülőgép- és távközlési vállalatok elleni, rendkívül fókuszált kiberkémítési műveletet. A cég „DeadRinger” jelentésének augusztusi közzététele után készült jelentés egy újonnan azonosított iráni színészt, MalKamak-ot fed fel, aki a támadások mögött állt, és legalább 2018 óta működik. A MalKamak egy korábban ismeretlen, rendkívül kifinomult eszközt használ. távoli hozzáférésű trójai, „ShellClient” néven ismert, amely kikerüli a víruskereső és más biztonsági eszközöket, és visszaél a felhőszolgáltató Dropbox szolgáltatásaival a parancsok és vezérlés céljából.
Összefüggő:Az Egyesült Államok frissíti a kriptográfiai AML/CFT törvényeit
Az ESET szlovák biztonsági szállítója által közzétett kutatás szerint a FamousSparrow nevű kiberkém -csoport legalább 2019 óta szállodákat, nemzetközi kormányokat, nemzetközi szervezeteket, mérnöki cégeket és ügyvédi irodákat céloz meg. A csoport ismert Microsoft Exchange -biztonsági rést használt fel - amelyet a gyanúsítottak ki is használtak Kínai hackerek és csalók kriptovalutát akarnak bányászni, hogy megtámadják annak áldozatait, köztük az Egyesült Államok Republikánus Kormányzói Szövetségét. Az ESET ugyan nem kapcsolta össze a FamousSparrow-t egy adott nemzettel, de talált hasonlóságokat a technikái és a SparklingGoblin technikái között, amely a Kínához kötődő Winnti Group és a DRBControl leszármazottja.
Júliusban az amerikai kormány Kínát hibáztatta a Microsoft Exchange Server támadások kihasználásáért, és - először - azzal is vádolta a kínai kormányt, hogy büntetőjogi hackereket alkalmaz a támadások végrehajtásához, és közzétett egy jelentést, amely figyelmeztet Kína folyamatos védelmi célzására. , félvezető, orvosi és egyéb iparágak szellemi tulajdon eltulajdonítása érdekében.
Az itt kifejtett nézetek, gondolatok és vélemények egyedül a szerző sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik vagy képviselik a Cointelegraph nézeteit és véleményét.
