In ihrer monatlichen Expert-Take-Kolumne behandelt Selva Ozelli, eine internationale Steueranwältin und CPA, die Schnittstelle zwischen neuen Technologien und Nachhaltigkeit und stellt die neuesten Entwicklungen rund um Steuern, AML/CFT-Vorschriften und rechtliche Fragen zu Krypto und Blockchain vor.
In letzter Zeit konzentrieren sich die Schlagzeilen in den Nachrichten auf die Besorgnis der Aufsichtsbehörden über den Mangel an Anlegerschutz auf dem Kryptowährungsmarkt, der auf mehr als 2 Billionen US-Dollar angestiegen ist, und die möglichen Risiken für die Finanzstabilität.
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Nationale Sicherheitsbehörden in der gesamten Regierung des US-Präsidenten Joe Biden kämpfen mit hochkarätigen Fällen von Kryptowährungen, die bei Ransomware-Angriffen, Spionage geistigen Eigentums, Sanktionsverletzungen, Bestechung von Regierungsbeamten und Steuerhinterziehung eine Rolle spielen.
Laut einem kürzlich vom Financial Crimes Enforcement Network herausgegebenen Bericht über verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Ransomware, die im ersten Halbjahr 2021 eingereicht wurden und die gegenüber dem Gesamtjahr 2020 um 30 % gestiegen sind, deuten Ransomware-Berichte darauf hin, dass Ransomware eine zunehmende Bedrohung für den US-Finanzsektor darstellt , Unternehmen und die Öffentlichkeit
Die Regierung von Biden wägt eine Durchführungsverordnung für Bundesbehörden ab, um relevante Bereiche der Kryptoindustrie im Zusammenhang mit nationaler Sicherheit, wirtschaftlicher Innovation und Finanzregulierung zu untersuchen und Empfehlungen abzugeben. Die Initiative würde auch darauf abzielen, die Arbeit der Agenturen zu digitalen Währungen in der gesamten Exekutive zu koordinieren, wobei ein erster Krypto-Zar des Weißen Hauses als Punktperson fungiert.
„Pandora Papers“ des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten
Das International Consortium of Investigative Journalists veröffentlichte seine „Pandora Papers“, die fast 12 Millionen Dokumente von Anwaltskanzleien und anderen Organisationen auf der ganzen Welt durchsickerten, die die bisher unbekannten Eigentümer von 29.000 Offshore-Unternehmen entlarven, die weltweit Vermögenswerte in Höhe von 32 Billionen US-Dollar vor Steuern versteckten oder Regulierungsaufsicht in Steueroasen.
Zu den Eigentümern dieser Unternehmen zählen Prominente, Politiker und kriminelle Persönlichkeiten der Unterwelt aus über 200 Nationen. Das Leck hat bereits Ermittlungen gegen Korruption und Steuerhinterziehung gegen mehrere Regierungsbeamte auf der ganzen Welt eingeleitet.
Unterdessen erklärt ein Bericht des Weltwirtschaftsforums, wie die Blockchain-Technologie helfen kann, die Korruption in Regierungen abzubauen.
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OFAC . des US-Finanzministeriums
In einem ersten Fall dieser Art hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) kürzlich Suex, einen außerbörslichen Broker für digitale Währungen, wegen seiner angeblichen Rolle bei der Wäsche der Erlöse aus Ransomware-Angriffen ins Visier genommen. Die Bemühungen waren Teil der Bemühungen der gesamten Regierung, Ransomware zu bekämpfen und kriminelle Netzwerke und Krypto-Börsen zu stören, die bei der Lösegeldwäsche eine Rolle spielen. Ziel ist es, die Cybersicherheit im privaten Sektor zu verbessern und die Meldung von Vorfällen und Ransomware-Zahlungen an US-Regierungsbehörden zu verstärken. Dies umfasst sowohl das Finanzministerium als auch die Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT), da digitale Währung das wichtigste Mittel zur Erleichterung von Ransomware-Zahlungen und damit verbundenen Geldwäscheaktivitäten ist.
Im Anschluss an diesen Fall veröffentlichte OFAC einen „Aktualisierten Hinweis zu potenziellen Sanktionsrisiken zur Erleichterung von Ransomware-Zahlungen“. Die aktualisierte Empfehlung betont, dass die US-Regierung nach wie vor dringend davon abrät, Cyber-Lösegeld oder Erpressungsforderungen zu zahlen, und dass sie anerkennt, dass es wichtig ist, die Cybersicherheitspraktiken zu verbessern, um solche Angriffe zu verhindern oder abzuschwächen.
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Das OFAC aktualisierte die Empfehlung auch, um zu betonen, dass es wichtig ist, im Falle eines Ransomware-Angriffs den zuständigen Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden zu melden und mit diesen zusammenzuarbeiten, um Ransomware-Angriffe und böswillige Cyber-Akteure zu verstehen und zu bekämpfen und um Angriffsopfer zu eine freiwillige Selbstauskunftsgutschrift erhalten, falls später ein Sanktionsnexus festgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website Stop Ransomware der Regierung.
Angesichts der finanziellen Risiken von Ransomware und Geldwäsche, die digitale Vermögenswerte weltweit darstellen, haben sich die Teilnehmer des G7-Treffens im Juni verpflichtet, zusammenzuarbeiten, um dieses eskalierende Risiko dringend effektiv und zügig anzugehen, indem sie die AML-Standards der Financial Action Task Force für digitale Vermögenswerte implementieren und durchsetzen Anbieter von virtuellen Asset-Diensten.
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Spionage des geistigen Eigentums und Kryptowährung
In anderen jüngsten Fällen und Berichten war Kryptowährung an der Spionage geistigen Eigentums beteiligt. Der Ethereum-Entwickler Virgil Griffith bekannte sich kürzlich der Verschwörung zum Verstoß gegen den International Emergency Economic Powers Act schuldig, der US-Bürger daran hindert, Technologie und geistiges Eigentum in kommunistische Länder zu exportieren, als er 2019 auf einer nordkoreanischen Konferenz eine Kryptowährungs- und Blockchain-Präsentation hielt Im Rahmen des Plädoyer-Deals könnte Griffith bei seiner Verurteilung im Januar 2022 bis zu 6 1/2 Jahre Gefängnis drohen.
Jonathan Toebbe, ein Nuklearingenieur der US-Marine, der eine streng geheime Sicherheitsfreigabe hatte und sich auf nukleare Marineantriebe spezialisiert hatte – und Zugang zu militärischen Geheimnissen hatte – wurde im Oktober angeklagt, versucht zu haben, Informationen über die Konstruktion amerikanischer Atom-U-Boote an jemanden weiterzugeben er dachte, er sei ein Vertreter einer ausländischen Regierung im Austausch gegen Kryptowährung, die gegen das Atomgesetz verstößt, erklärte das Justizministerium.
Cybereason, ein Anbieter von betriebszentriertem Cyberangriffsschutz, hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Operation GhostShell: Novel RAT Targets Global Aerospace and Telecoms Firms“ veröffentlicht, der eine hoch fokussierte Cyberspionage-Operation gegen globale Luft- und Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen aufdeckt. Der Bericht, der auf die August-Veröffentlichung des „DeadRinger“-Berichts der Firma folgt, enthüllt einen neu identifizierten iranischen Schauspieler namens MalKamak, der hinter den Anschlägen steckt und seit mindestens 2018 tätig ist. MalKamak verwendet ein zuvor unbekanntes, hoch entwickeltes Fernzugriffs-Trojaner, bekannt als „ShellClient“, der Antiviren- und andere Sicherheitstools umgeht und den Cloud-Dienstleister Dropbox für Befehl und Kontrolle missbraucht.
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Laut einer Studie des slowakischen Sicherheitsanbieters ESET hat eine Cyberspionagegruppe namens FamousSparow seit mindestens 2019 Hotels, internationale Regierungen, internationale Organisationen, Ingenieurbüros und Anwaltskanzleien ins Visier genommen. Die Gruppe nutzte eine bekannte Microsoft Exchange-Sicherheitslücke – die ebenfalls von Verdächtigen ausgenutzt wurde Chinesische Hacker und Betrüger, die Kryptowährung abbauen wollen – um ihre Opfer anzugreifen, zu denen auch die US Republican Governors Association gehört. ESET verband FamousSparow zwar nicht mit einer bestimmten Nation, fand jedoch Ähnlichkeiten zwischen seinen Techniken und denen von SparklingGoblin, einem Ableger der Winnti Group – die mit China verbunden ist – und DRBControl.
Im Juli beschuldigte die US-Regierung China, die Angriffe auf Microsoft Exchange Server ausgenutzt zu haben, und beschuldigte die chinesische Regierung zum ersten Mal auch, kriminelle Hacker für die Angriffe einzusetzen, und veröffentlichte einen Bericht, der vor Chinas anhaltendem Angriff auf die Verteidigung warnt , Halbleiter-, Medizin- und andere Industrien, um geistiges Eigentum zu stehlen.
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