Selva Ozelli, mezinárodní daňová právnička a CPA, ve svém měsíčním sloupci Expert Take pokrývá křižovatku mezi vznikajícími technologiemi a udržitelností a poskytuje nejnovější vývoj v oblasti daní, předpisů AML / CFT a právních záležitostí ovlivňujících krypto a blockchain.
V poslední době se titulky zpráv zaměřují na obavy regulačních orgánů z nedostatečné ochrany investorů na trhu s kryptoměnami, který se zvýšil na více než 2 biliony dolarů, a na možná rizika pro finanční stabilitu.
Naši nejlepší obchodní roboti
Národní bezpečnostní agentury napříč administrativou prezidenta Spojených států Joe Bidena se potýkají s vysoce sledovanými případy, kdy kryptoměny hrají roli v ransomwarových útocích, špionáži duševního vlastnictví, porušování sankcí, uplácení vládních úředníků a daňových únikech.
Podle nedávné zprávy, kterou vydala Financial Crimes Enforcement Network, zprávy o podezřelých aktivitách souvisejících s ransomwarem podané během první poloviny roku 2021, které jsou o 30 % vyšší než za celý rok 2020, naznačují, že ransomware představuje rostoucí hrozbu pro americký finanční sektor. , podniky a veřejnost
Bidenova administrativa zvažuje výkonný příkaz pro federální agentury ke studiu a vydávání doporučení ohledně relevantních oblastí krypto průmyslu souvisejících s národní bezpečností, ekonomickými inovacemi a finanční regulací. Iniciativa by se také zaměřovala na koordinaci práce agentur na digitálních měnách v celé exekutivě, přičemž vůbec první kryptocar Bílého domu bude působit jako hlavní osoba.
Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů „Pandora Papers“
Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů zveřejnilo své „Pandora Papers“, ze kterých uniklo téměř 12 milionů dokumentů od právnických firem a dalších organizací z celého světa, které odhalují dříve neznámé vlastníky 29 000 offshore společností, které celosvětově ukrývají majetek v hodnotě až 32 bilionů dolarů před zdaněním nebo regulační dohled v daňových rájích.
Mezi majitele těchto společností patří celebrity, političtí vůdci a postavy kriminálního podsvětí z více než 200 zemí. Tento únik již odstartoval vyšetřování korupce a daňových úniků u několika vládních úředníků po celém světě.
Mezitím zpráva Světového ekonomického fóra vysvětluje, jak může technologie blockchain pomoci odstranit korupci ve vládách.
Příbuzný:CFTC obnoveno: Co si vybrala nová agentura Biden pro regulaci kryptoměny
OFAC amerického ministerstva financí
V prvním případě svého druhu se Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) nedávno zaměřil na Suex, volně prodejného makléře digitálních měn, pro jeho údajnou roli při praní výnosů z ransomwarových útoků. Toto úsilí bylo součástí snahy napříč vládou bojovat proti ransomwaru a narušovat zločinecké sítě a kryptoburzy, které hrají roli v praní výkupného. Cílem je zlepšit kybernetickou bezpečnost v soukromém sektoru a zvýšit hlášení incidentů a ransomwarových plateb vládním agenturám USA. To zahrnuje jak ministerstvo financí, tak vymáhání práva v rámci rámce proti praní špinavých peněz/proti financování terorismu (AML/CFT), protože digitální měna je hlavním prostředkem pro usnadnění plateb ransomwaru a souvisejících aktivit praní špinavých peněz.
V návaznosti na tento případ vydal OFAC „Aktualizované upozornění na potenciální sankční rizika pro usnadnění plateb ransomwarem“. Aktualizované doporučení zdůrazňuje, že vláda USA stále důrazně nedoporučuje platit kybernetické výkupné nebo požadavky na vydírání a že uznává, že je důležité zlepšit postupy kybernetické bezpečnosti, aby se takovým útokům zabránilo nebo je zmírnily.
Příbuzný:Dodržování sankcí u transakcí ve fiat a kryptoměnách je stejné
OFAC také aktualizoval doporučení, aby zdůraznil, že je důležité hlásit a spolupracovat s příslušnými vládními a donucovacími orgány v případě útoku ransomwaru, aby bylo možné porozumět útokům ransomwaru a škodlivým kybernetickým aktérům a čelit jim a obětem útoků získejte dobrovolný kredit za zveřejnění v případě, že bude později stanoveno sankční spojení. Další informace naleznete na vládním webu Stop Ransomware.
Vzhledem k finančním rizikům ransomwaru a praní špinavých peněz, které digitální aktiva představují globálně, se účastníci červnového zasedání G7 zavázali spolupracovat na naléhavém účinném a urychleném řešení tohoto stupňujícího se rizika implementací a prosazováním standardů AML finanční akční skupiny pro digitální aktiva a poskytovatelé služeb virtuálních aktiv.
Příbuzný:Jsou platby za výkupné kryptoměny odečitatelné z daní?
Špionáž duševního vlastnictví a kryptoměna
V jiných nedávných případech a zprávách byla kryptoměna zapojena do špionáže duševního vlastnictví. Vývojář etherea Virgil Griffith nedávno přiznal, že se dopustil spiknutí za porušení mezinárodního zákona o nouzových ekonomických pravomocích - který se používá k zabránění americkým občanům vyvážet technologie a duševní vlastnictví do komunistických zemí - když na konferenci v Severní Koreji v roce 2019 představil kryptoměnu a blockchain V rámci dohody o vině a trestu by Griffith mohl strávit až 6 1/2 roku vězení, až bude v lednu 2022 odsouzen.
Jonathan Toebbe, jaderný inženýr amerického námořnictva, který držel přísně tajnou bezpečnostní prověrku a specializoval se na námořní jaderný pohon-a měl přístup k vojenským tajemstvím-byl v říjnu obviněn ze snahy předat někomu informace o konstrukci amerických jaderných ponorek myslel si, že je zástupcem cizí vlády výměnou za kryptoměnu v rozporu se zákonem o atomové energii, uvedlo ministerstvo spravedlnosti.
Společnost Cybereason, poskytovatel ochrany proti kybernetickým útokům zaměřené na provoz, zveřejnila novou zprávu s názvem „Operace GhostShell: Novel RAT Targets Global Aerospace and Telecoms Firms“, která demaskuje vysoce zaměřenou kyberšpionážní operaci proti globálním leteckým a telekomunikačním společnostem. Zpráva, která následuje po srpnovém zveřejnění firemní zprávy „DeadRinger“, odhaluje nově identifikovaného íránského herce, přezdívaného MalKamak, který stál za útoky a působí minimálně od roku 2018. MalKamak používá dříve neznámý, vysoce sofistikovaný vzdálený trojský kůň známý jako „ShellClient“, který se vyhýbá antivirovým a dalším bezpečnostním nástrojům a zneužívá poskytovatele cloudových služeb Dropbox k ovládání a ovládání.
Příbuzný:Spojené státy aktualizují své krypto AML/CFT zákony
Podle výzkumu zveřejněného slovenským dodavatelem zabezpečení ESET se kyberšpionážní skupina s názvem FamousSparrow zaměřuje na hotely, mezinárodní vlády, mezinárodní organizace, strojírenské společnosti a právnické firmy minimálně od roku 2019. Skupina používala známou zranitelnost Microsoft Exchange - která byla také zneužívána podezřelými Čínští hackeři a podvodníci, kteří se snaží těžit kryptoměnu – zaútočit na její oběti, mezi něž patří i Asociace republikánských guvernérů USA. I když ESET nepropojil FamousSparrow s konkrétním národem, našel podobnosti mezi jeho technikami a technikami SparklingGoblin, odnože Winnti Group – která je propojena s Čínou – a DRBControl.
V červenci americká vláda obvinila Čínu z využívání útoků na Microsoft Exchange Server a - poprvé také obvinila čínskou vládu z toho, že k provádění útoků zaměstnávala zločinecké hackery, a vydala zprávu, která varuje před pokračujícím zaměřením Číny na obranu , polovodičový, lékařský a další průmysl za účelem krádeže duševního vlastnictví.
Názory, myšlenky a názory zde vyjádřené jsou pouze autorem a nemusí nutně odrážet nebo nereprezentovat názory a názory společnosti Cointelegraph.
