A Bithumb dél-koreai kriptobörze állítólag betiltotta azokat a külföldieket, akik nem fejezték be a telefonos Know Your Customer (KYC) ellenőrzést.
A Pulse helyi lefedettsége szerint a Bithumb kripto-központot használó nem koreaiak kötelező mobilhitelesítésen esnek át. Bár a szabályzat állítólag még idén hatályba lép, az új KYC -követelmény pontos dátuma még nem ismert. A The Korean Herald Bithumb értesítésére hivatkozva így számolt be:
A legjobb üzleti robotjaink
„A Koreában tartózkodó külföldiek, akik nem tudják feldolgozni az azonosítást mobiltelefonnal, nem használhatják a szolgáltatást.”
A Bithumb lépése a szigorúbb KYC követelmények mellett összhangban van az ország szigorított pénzmosás elleni (AML) szabályaival. A július 8 -i jelentésből kiderül, hogy a szöuli központi vámhatóság 33 személy nyomára bukkant, akik 1,69 billió koreai von (1,48 milliárd dollár) értékű illegális tengerentúli titkosítási tranzakciót hajtottak végre.
Korábban a Bithumb korlátozásokat vezetett be a „nagy kockázatú joghatóságokból” származó számlákra, valamint a Pénzügyi Akció Munkacsoport „fokozott felügyelet” listájához tartozó országok fiókjaira.
A Korean Herald arról is beszámolt, hogy a Bithumb arra kérte az érintett felhasználókat, hogy vonják vissza eszközeiket, ha nem tudnak megfelelni „2021 -ig, amikor az ügyfél -átvilágítás kötelezővé válik”.
Bithumb nem válaszolt azonnal a Cointelegraph megjegyzéskérésére.
Összefüggő:A koreai Bithumb titkosító tőzsde szigorítja a pénzmosás elleni intézkedéseit
A koreai hatóságok 2020 óta számos intézkedést hoztak az illegális titkosítási tranzakciók visszaszorítására, és megkövetelik a bankoktól, hogy erősítsék meg a kriptovaluta tranzakciók nyomon követését.
A közelmúltban a kriptotőzsdék, köztük a Bithumb, új intézkedéseket vezettek be, mint például az erősebb KYC ellenőrzések és kereskedelmi korlátozások az AML erőfeszítések érvényesítése érdekében.
Az ország már betiltotta a Mianmarból, Barbadosról, Izlandról, Iránból, Észak -Koreából és 15 másik országból származó fiókokat.
Olvasson tovább a Cointelegraph-ról
