De Zuid-Koreaanse crypto-uitwisseling Bithumb heeft naar verluidt een verbod aangekondigd voor buitenlanders die de telefonische Know Your Customer (KYC)-verificatie niet hebben voltooid.
Volgens lokale berichtgeving door Pulse zullen niet-Koreanen die de Bithumb-crypto-uitwisseling gebruiken, worden onderworpen aan verplichte mobiele verificatie. Hoewel de regel naar verluidt dit jaar van kracht wordt, moet de exacte datum voor de nieuwe KYC-vereiste nog worden aangekondigd. Onder verwijzing naar de kennisgeving van Bithumb, meldde The Korean Herald:
Onze beste handelsrobots
"Buitenlanders die in Korea wonen en identificatie met mobiele telefoons niet kunnen verwerken, kunnen de dienst niet gebruiken."
De stap van Bithumb voor strengere KYC-vereisten komt in overeenstemming met de aangescherpte antiwitwasregelgeving (AML) van het land. Een rapport van 8 juli laat zien dat Seoul Central Customs 33 mensen opspoorde die illegale overzeese cryptotransacties uitvoerden ter waarde van 1,69 biljoen Koreaanse won ($ 1,48 miljard).
Eerder had Bithumb beperkingen opgelegd aan accounts die zich hadden aangemeld in "rechtsgebieden met een hoog risico", evenals de accounts van landen die behoren tot de "verhoogde monitoring" -lijst van de Financial Action Task Force.
De Korean Herald meldde ook dat Bithumb de getroffen gebruikers heeft gevraagd om hun activa in te trekken als ze niet in staat zijn om "binnen 2021 wanneer klantenonderzoek verplicht wordt" te voldoen.
Bithumb reageerde niet onmiddellijk op het verzoek van Cointelegraph om commentaar.
Verwant:De Koreaanse crypto-uitwisseling Bithumb verscherpt zijn anti-witwasmaatregelen
De Koreaanse autoriteiten hebben sinds 2020 een reeks maatregelen genomen om illegale cryptotransacties aan banden te leggen, waardoor banken de monitoring van cryptocurrency-transacties moeten versterken.
Meer recentelijk hebben crypto-uitwisselingen, waaronder Bithumb, nieuwe maatregelen ingevoerd, zoals strengere KYC-controles en handelsbeperkingen om AML-inspanningen af te dwingen.
Het land heeft al accounts geblokkeerd die afkomstig zijn uit Myanmar, Barbados, IJsland, Iran, Noord-Korea en 15 andere landen.
Lees verder over CoinTelegraph
