Południowokoreańska giełda kryptograficzna Bithumb podobno ogłosiła zakaz dla obcokrajowców, którzy nie ukończyli telefonicznej weryfikacji Know Your Customer (KYC).
Zgodnie z lokalnym zasięgiem Pulse, osoby spoza Korei korzystające z giełdy kryptograficznej Bithumb będą podlegać obowiązkowej weryfikacji mobilnej. Chociaż podobno zasada ma wejść w życie w tym roku, dokładna data wprowadzenia nowego wymogu KYC nie została jeszcze ogłoszona. Powołując się na ogłoszenie Bithumb, The Korean Herald donosił:
Nasze najlepsze roboty biznesowe
„Cudzoziemcy mieszkający w Korei, którzy nie mogą przeprowadzić identyfikacji za pomocą telefonów komórkowych, nie mogą korzystać z usługi”.
Posunięcie Bithumb na rzecz bardziej rygorystycznych wymogów KYC jest zgodne z zaostrzonymi krajowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Raport z 8 lipca pokazuje, że Seul Central Customs wyśledził 33 osoby, które dokonały nielegalnych zagranicznych transakcji kryptograficznych o wartości 1,69 biliona koreańskich wonów (1,48 miliarda dolarów).
Wcześniej Bithumb nakładał ograniczenia na konta zarejestrowane w „jurysdykcjach wysokiego ryzyka”, a także konta z krajów należących do listy „zwiększonego monitorowania” Financial Action Task Force.
Koreański Herald poinformował również, że Bithumb poprosił użytkowników, których dotyczy problem, o wycofanie swoich aktywów, jeśli nie będą w stanie spełnić ich „w 2021 r., kiedy należyta staranność klienta stanie się obowiązkowa”.
Bithumb nie odpowiedział natychmiast na prośbę Cointelegraph o komentarz.
Związane z:Koreańska giełda kryptowalut Bithumb zaostrza środki przeciwdziałania praniu pieniędzy
Władze koreańskie podjęły szereg środków w celu ograniczenia nielegalnych transakcji kryptowalutowych od 2020 roku, wymagając od banków wzmocnienia monitorowania transakcji kryptowalutowych.
Niedawno giełdy kryptograficzne, w tym Bithumb, wprowadziły nowe środki, takie jak silniejsze kontrole KYC i ograniczenia handlowe w celu wymuszenia wysiłków w zakresie AML.
Kraj zablokował już konta, które pochodzą z Birmy, Barbadosu, Islandii, Iranu, Korei Północnej i 15 innych krajów.
Przeczytaj o Cointelegraph
