Binance, die nach Handelsvolumen führende Kryptowährungsbörse, wird weiterhin von Aufsichtsbehörden hinsichtlich der Rechtmäßigkeit ihrer Geschäfte in bestimmten Ländern geprüft.
Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) und die Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) sind die neuesten Finanzaufsichtsbehörden, die ein regulatorisches Vorgehen gegen Binance bekannt geben.
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Die thailändische SEC gab am Freitag bekannt, dass die Agentur eine Strafanzeige gegen Binance eingereicht, ein Strafverfahren und eine Untersuchung eingeleitet hat, weil sie angeblich ein Geschäft mit digitalen Vermögenswerten ohne Lizenz betrieben hat. Die Behörde teilte mit, Binance habe über ihre Website Krypto-Handelsdienstleistungen erbracht, indem sie „Aufträge abstimmte oder für die Gegenparteien arrangierte oder das System bereitstellte oder den Abschluss einer Vereinbarung erleichterte“.
„Damit hat Binance die thailändische Öffentlichkeit und Investoren aufgefordert, ihre Dienste zu nutzen, entweder über ihre Website oder Facebook-Seite: Binance Thai Community“, stellte die SEC fest. Die Aufsichtsbehörde erwähnte, dass sie zuvor im April ein Warnschreiben an Binance gerichtet hatte, in dem die Börse aufgefordert wurde, eine schriftliche Antwort einzureichen, aber die Krypto-Börse konnte innerhalb der angegebenen Zeit keine Antwort einreichen.
„Nur Anbieter, die nach dem Gesetz entsprechende Lizenzen erhalten haben, dürfen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel mit digitalen Vermögenswerten, dem Austausch, der Verwahrung, der Übertragung, der Auszahlung oder allen Transaktionen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten erbringen. Zuwiderhandlungen können nach dem Gesetz mit Strafen belegt werden“, stellte die Agentur fest.
Die Ankündigung der thailändischen SEC erfolgt nur einen Tag, nachdem die CIMA am Donnerstag offiziell bekannt gegeben hat, dass Unternehmen wie Binance, die Binance Group und Binance Holdings „nicht registriert, lizenziert, reguliert oder anderweitig autorisiert“ sind, eine Krypto-Börse „von oder innerhalb der Kaimaninseln“ zu betreiben Inseln.“ Die Aufsichtsbehörde betonte, dass keines der börsennotierten Unternehmen einer behördlichen Aufsicht unterliege.
Die CIMA stellte fest, dass sie auch alle anderen mit Binance verbundenen Unternehmen untersuchen wird, die Aktivitäten auf den oder von den Kaimaninseln aus haben.
Die Behörde fügte hinzu, dass jedes kryptobezogene Unternehmen, das gemäß dem Cayman Islands Companies Act 2020 gegründet oder anderweitig auf den Cayman Islands niedergelassen ist, entweder durch das Gesetz über die Anbieter von digitalen Vermögenswerten des Landes oder eine bestehende regulierte Einrichtung registriert sein muss, für die die Behörde eine Ausnahmegenehmigung gemäß dem Handlung.
Ein Sprecher von Binance sagte gegenüber Cointelegraph, die Krypto-Börse habe „immer dezentral betrieben“. Der Vertreter hat Berichte über die Krypto-Operationen von Binance auf den Kaimaninseln dementiert und hinzugefügt:
„Wir haben jedoch Unternehmen, die nach den Gesetzen der Kaimaninseln eingetragen sind und Aktivitäten ausführen, die gesetzlich zulässig sind und nicht mit dem Betrieb von Krypto-Börsenhandelsaktivitäten zusammenhängen.“
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Als große globale Börse hatte Binance Schwierigkeiten, die richtige Gerichtsbarkeit für den Betrieb seines Kryptowährungsgeschäfts zu finden. Binance wurde in China gegründet, bevor der Staat 2017 ein Verbot des Kryptohandels durchsetzte, zog nach Übersee und hatte Berichten zufolge ab Februar 2020 seinen Hauptsitz auf den Kaimaninseln und den Seychellen.
Binance ist dafür bekannt, mehrere Unternehmen auf der ganzen Welt zu haben und hatte Berichten zufolge zuvor seinen Hauptsitz in Malta. Im vergangenen Februar behauptete die maltesische Finanzaufsichtsbehörde, dass sie Binance nie genehmigt habe, in dem Land zu arbeiten.
Die neuesten Nachrichten kommen inmitten eines erneuten Durchgreifens der Aktivitäten von Binance auf der ganzen Welt, wobei Regierungen wie Großbritannien, Japan, Kanada und die Vereinigten Staaten die Geschäfte der Börse in letzter Zeit aufmerksam verfolgten. Laut einem Bloomberg-Bericht vom Donnerstag plant die Singapore Monetary Authority, den Lizenzantrag von Binance Asia Services zu überprüfen, während ihre Muttergesellschaft weltweit behördlich geprüft wird.
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