Binance, přední burza kryptoměn podle objemu obchodu, nadále čelí kontrole ze strany regulačních orgánů, pokud jde o legálnost jejích operací v určitých zemích.
Thajská Komise pro cenné papíry (SEC) a Kajmanské ostrovy Monetary Authority (CIMA) jsou nejnovějšími finančními regulačními orgány, které oznámily regulační opatření vůči Binance.
Naši nejlepší obchodní roboti
Thajská komise SEC v pátek oznámila, že agentura podala na Binance trestní oznámení a zahájila trestní řízení a vyšetřování údajného provozování obchodu s digitálními aktivy bez licence. Úřad uvedl, že společnost Binance poskytovala služby obchodování s kryptoměn prostřednictvím svých webových stránek „párováním objednávek nebo zprostředkováním protistran nebo poskytováním systému nebo usnadňováním uzavření dohody“.
"Binance tím vyzvala thajskou veřejnost a investory k využívání jejích služeb, a to buď prostřednictvím svých webových stránek, nebo facebookové stránky: Binance Thai Community," poznamenala SEC. Regulační orgán uvedl, že již v dubnu vydal Binance varovný dopis, v němž požadoval, aby burza předložila písemnou odpověď, ale kryptoburza ve stanovené lhůtě neodpověděla.
„Pouze poskytovatelé, kteří získali příslušné licence podle zákona, mohou poskytovat služby týkající se obchodování s digitálními aktivy, směny, depozitáře, převodu, výběru nebo jakýchkoli transakcí souvisejících s digitálními aktivy. Porušovatelé mohou být podle zákona pokutováni, “uvedla agentura.
Oznámení thajské SEC přichází jen den poté, co CIMA ve čtvrtek oficiálně oznámila, že subjekty jako Binance, Binance Group a Binance Holdings „nejsou registrovány, licencovány, regulovány ani jinak oprávněny“ provozovat krypto burzu „z Kajmanu“ Ostrovy. “ Regulační orgán zdůraznil, že žádný z uvedených subjektů nepodléhá žádnému ze svých regulačních dohledů.
CIMA poznamenala, že bude rovněž vyšetřovat jakoukoli jinou společnost přidruženou k Binance, která má jakékoli činnosti působící na Kajmanských ostrovech nebo z nich.
Orgán dodal, že jakákoli společnost spřízněná s kryptoměnami založená podle zákona o společnostech na Kajmanských ostrovech z roku 2020 nebo jinak založená na Kajmanských ostrovech musí být zaregistrována zákonem o poskytovatelích služeb v oblasti digitálních aktiv v zemi nebo jakýmkoli stávajícím regulovaným subjektem, kterému orgán udělil výjimku podle akt.
Mluvčí Binance řekl Cointelegraph, že krypto burza „vždy fungovala decentralizovaným způsobem“. Zástupce popřel zprávy týkající se kryptoměn Binance na Kajmanských ostrovech a dodal:
"Máme však subjekty založené podle zákonů Kajmanských ostrovů, které provádějí činnosti, které jsou povoleny zákonem a nesouvisejí s provozováním obchodních aktivit na kryptoměně."
Příbuzný:Binance řeší dodržování pravidel Travel Rule po několika zákazech
Jako hlavní globální burza se společnost Binance snažila najít správnou jurisdikci pro provozování svého podnikání v oblasti kryptoměn. Společnost Binance, která byla založena v Číně předtím, než stát v roce 2017 prosadil zákaz obchodování s kryptoměnami, se přestěhovala do zámoří a od února 2020 měla údajně sídlo na Kajmanských ostrovech a Seychelách.
Binance je známá tím, že má více entit po celém světě a údajně měla dříve sídlo na Maltě. V únoru loňského roku maltský úřad pro finanční služby tvrdil, že nikdy neschválil Binance pro provoz v zemi.
Nejnovější zprávy přicházejí uprostřed obnoveného zásahu proti aktivitě Binance po celém světě, přičemž operace burzy v poslední době pečlivě sledují vlády jako Spojené království, Japonsko, Kanada a USA. Podle čtvrteční zprávy Bloomberg singapurský měnový úřad plánuje přezkoumat žádost o licenci Binance Asia Services uprostřed své mateřské společnosti, která je celosvětově podrobena regulační kontrole.
Pokračujte ve čtení s Cointelegraph
