Binance, de toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling naar handelsvolume, wordt nog steeds onder de loep genomen door regelgevers met betrekking tot de wettigheid van haar activiteiten in bepaalde landen.
De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) en de Kaaimaneilanden Monetary Authority (CIMA) zijn de laatste financiële toezichthouders die een regelgevend hardhandig optreden tegen Binance aankondigen.
Onze beste handelsrobots
Thai SEC maakte vrijdag bekend dat het bureau een strafrechtelijke klacht heeft ingediend tegen Binance, een strafrechtelijke procedure heeft gestart en een onderzoek heeft ingesteld voor het naar verluidt exploiteren van een bedrijf met digitale activa zonder vergunning. De autoriteit zei dat Binance via haar website crypto-handelsdiensten had geleverd door "orders te matchen of voor de tegenpartijen te regelen of het systeem te leveren of het aangaan van een overeenkomst te vergemakkelijken."
"Hierdoor heeft Binance het Thaise publiek en investeerders gevraagd om gebruik te maken van zijn diensten, hetzij via zijn website of Facebook-pagina: Binance Thai Community", merkte de SEC op. De toezichthouder meldde dat het eerder in april een waarschuwingsbrief aan Binance had gestuurd, waarin de exchange werd gevraagd een schriftelijke reactie in te dienen, maar de crypto-exchange heeft niet binnen de gestelde tijd gereageerd.
“Alleen aanbieders die relevante licenties op grond van de wet hebben verkregen, mogen diensten verlenen met betrekking tot de handel in digitale activa, uitwisseling, depot, overdracht, opname of transacties met betrekking tot digitale activa. Overtreders kunnen op grond van de wet worden bestraft", merkte het agentschap op.
De aankondiging van de Thaise SEC komt slechts een dag nadat de CIMA donderdag officieel heeft aangekondigd dat entiteiten zoals Binance, de Binance Group en Binance Holdings "niet zijn geregistreerd, gelicentieerd, gereguleerd of anderszins geautoriseerd" om een crypto-uitwisseling te exploiteren "vanuit of binnen de Cayman eilanden.” De toezichthouder benadrukte dat geen van de beursgenoteerde entiteiten onderworpen is aan enig regelgevend toezicht.
De CIMA merkte op dat het ook elk ander bedrijf zal onderzoeken dat is gelieerd aan Binance en activiteiten heeft die actief zijn op of vanuit de Kaaimaneilanden.
De autoriteit voegde eraan toe dat elk crypto-gerelateerd bedrijf dat is opgericht onder de Cayman Islands Companies Act 2020 of anderszins is gevestigd op de Kaaimaneilanden, moet worden geregistreerd door de wet op de digitale activadienstverleners van het land of door een bestaande gereguleerde entiteit die de autoriteit een ontheffing heeft verleend onder de handelen.
Een woordvoerder van Binance vertelde Cointelegraph dat de crypto-uitwisseling "altijd op een gedecentraliseerde manier heeft gewerkt". De vertegenwoordiger heeft rapporten over de crypto-operaties van Binance op de Kaaimaneilanden ontkend en voegt eraan toe:
"We hebben echter entiteiten die zijn opgericht volgens de wetten van de Kaaimaneilanden die activiteiten uitvoeren die wettelijk zijn toegestaan en die geen verband houden met het uitvoeren van crypto-exchange handelsactiviteiten."
Verwant:Binance pakt naleving van reisregels aan na meerdere verboden
Als een grote wereldwijde beurs heeft Binance moeite om de juiste jurisdictie te vinden voor het exploiteren van zijn cryptocurrency-activiteiten. Binance, opgericht in China voordat de staat in 2017 een verbod op cryptohandel oplegde, verhuisde naar het buitenland en had naar verluidt het hoofdkantoor in de Kaaimaneilanden en de Seychellen vanaf februari 2020.
Binance staat erom bekend meerdere entiteiten over de hele wereld te hebben en had naar verluidt eerder zijn hoofdkantoor in Malta. Afgelopen februari beweerde de Malta Financial Services Authority dat het Binance nooit heeft goedgekeurd om in het land te opereren.
Het laatste nieuws komt te midden van een hernieuwd hardhandig optreden tegen de activiteiten van Binance over de hele wereld, waarbij regeringen zoals het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada en de Verenigde Staten de activiteiten van de beurs recentelijk op de voet volgen. Volgens een Bloomberg-rapport van donderdag is de Singapore Monetary Authority van plan om de vergunningaanvraag van Binance Asia Services te herzien te midden van het moederbedrijf dat wereldwijd onder toezicht van de regelgeving komt te staan.
Blijf lezen met CoinTelegraph
