Evropská unie usiluje o zahájení činnosti nové agentury určené pro boj proti praní peněz na regionální úrovni, jejíž hlavní cíle budou zahrnovat zvýšené požadavky na podávání zpráv o krypto transakcích.
Zpráva agentury Reuters z 8. července s odvoláním na uniklé dokumenty EU tvrdí, že Evropská komise navrhuje vytvoření nového Úřadu pro boj proti praní peněz (AMLA), který by fungoval jako „středobod“ systému dohledu, včetně národních regulačních orgánů.
Naši nejlepší obchodní roboti
Zpráva rovněž uvádí, že evropští zákonodárci připravují nové požadavky na poskytovatele služeb virtuálních aktiv (VASP), které stanoví přísné standardy sběru dat kolem stran provádějících převody kryptoměn. Shromážděné údaje by byly rovněž zpřístupněny evropským regulačním orgánům.
Zpráva konstatuje, že převody kryptoměn v současné době nespadají do oblasti působnosti předpisů EU týkajících se finančních služeb, přičemž uvádí:
"Nedostatek těchto pravidel ponechává držitele kryptoaktiv vystavených praní peněz a financování teroristických rizik, protože toky nezákonných peněz lze provádět převody kryptoaktiv."
EU se dostala pod tlak, aby posílila své pokyny proti praní peněz poté, co několik členských států zahájilo vyšetřování největší dánské banky, Danske Bank, podezřelých transakcí v hodnotě přes 200 miliard EUR, které protekly její malou estonskou pobočkou v letech 2007 až 2015.
Vzhledem k neexistenci nadnárodní regulační instituce pověřené dohledem nad praním peněz se EU historicky musela při prosazování svých politik spoléhat na vnitrostátní orgány.
„Praní peněz, financování terorismu a organizovaný zločin zůstávají významnými problémy, které je třeba řešit na úrovni Unie,“ uváděly dokumenty.
„Přímým dohledem a přijímáním rozhodnutí vůči některým z nejrizikovějších povinných subjektů přeshraničního finančního sektoru úřad přispěje přímo k prevenci případů praní peněz / financování terorismu v Unii.“
SEC také naléhal, aby zakročila
Evropa není sama, kdo se snaží zakročit proti kryptoměnám, a americká senátorka Elizabeth Warrenová naléhá na Komisi pro cenné papíry, aby ve stejný den zakročila proti „vysoce neprůhledným a nestálým“ trhům s digitálními aktivy.
Příbuzný:Od těžby po software: Čínský regulační zákrok proti krypto pokračuje
"Zatímco poptávka po kryptoměnách a používání kryptoměnových burz rostly raketově, nedostatek zdravého rozumu způsobil, že obyčejní investoři nechali běžné investory vydat na milost a nemilost manipulátorům a podvodníkům," uvedl Warren a dodal:
"Tyto regulační mezery ohrožují spotřebitele a investory a podkopávají bezpečnost našich finančních trhů." SEC musí k řešení těchto rizik využít své plné oprávnění a Kongres musí také zintenzivnit tyto regulační mezery. “
Britský úřad pro finanční chování (FCA) se také v posledních týdnech snažil podniknout kroky proti hlavní kryptoměnové burze Binance.
Pokračujte ve čtení o Cointelegraph
