W opublikowanym w piątek raporcie Reuters przedstawił wyniki dochodzenia w sprawie praktyk przestrzegania przepisów Binance, największej na świecie giełdy kryptowalut pod względem wolumenu obrotu.
Autorzy sugerują istnienie powtarzającego się schematu, zgodnie z którym dyrektor generalny firmy, Changpeng Zhao, głosząc jej otwartość na nadzór rządowy, kierował organizacją, która systematycznie odmawiała organom regulacyjnym informacji o strukturze finansowej i korporacyjnej oraz uchylała się od właściwej weryfikacji klientów.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Zgłoszone ustalenia opierają się na kontach byłych starszych pracowników i doradców Binance, a także na przeglądzie dokumentów, takich jak korespondencja wewnętrzna i poufne wiadomości między kilkoma krajowymi organami regulacyjnymi a firmą. Zgodnie z dokumentem, kilku wysokich rangą pracowników wielokrotnie zgłaszało obawy dotyczące słabych standardów Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) w firmie, ale zostali zignorowani przez dyrektora generalnego.
Ponadto firma podobno działała wbrew zaleceniom własnego działu ds. zgodności, kontynuując wdrażanie nowych klientów z siedmiu krajów uznanych za narażone na ekstremalne ryzyko prania pieniędzy.
Ogólnym wnioskiem, jaki zaproponowali autorzy raportu, jest to, że opisany wzór zachowania pozwolił Binance zachować niejednoznaczną przynależność jurysdykcyjną i nieprzejrzystą strukturę korporacyjną, jednocześnie oferując produkty finansowe, które normalnie wymagałyby zatwierdzenia lub licencji regulacyjnej w wielu krajach, w których działa.
W odpowiedzi na zapytanie Reutersa rzecznik firmy powiedział, że ustalenia raportu opierają się na nieaktualnych lub wręcz błędnych informacjach. Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, skomentował później za pośrednictwem Twittera, mówiąc:
Jak poinformował Cointelegraph, pomimo trwających dochodzeń w sprawie podejrzanej aktywności na swojej platformie w kilku jurysdykcjach, Binance kontynuuje ekspansję na nowe rynki, a najnowszy ruch związany jest z możliwym wdrożeniem w Tajlandii.
Kontynuuj czytanie o Cointelegraph
