In einem am Freitag veröffentlichten Bericht legte Reuters die Ergebnisse seiner Untersuchung der regulatorischen Compliance-Praktiken von Binance, der nach Handelsvolumen größten Kryptowährungsbörse der Welt, dar.
Die Autoren schlagen die Existenz eines wiederkehrenden Musters vor, bei dem der CEO des Unternehmens, Changpeng Zhao, während er seine Offenheit für die staatliche Aufsicht verkündete, eine Organisation leitete, die die Anfragen der Aufsichtsbehörden nach Finanz- und Unternehmensstrukturinformationen systematisch ablehnte und sich vor ordnungsgemäßen Hintergrundprüfungen der Kunden drückte.
Unsere Top Trading Bots
Die gemeldeten Ergebnisse basieren auf den Konten der ehemaligen leitenden Angestellten und Berater von Binance sowie auf der Überprüfung von Dokumenten wie interner Korrespondenz und vertraulichen Nachrichten zwischen mehreren nationalen Regulierungsbehörden und dem Unternehmen. Dem Dokument zufolge haben mehrere hochrangige Mitarbeiter wiederholt Bedenken wegen schwacher Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML)-Standards im Unternehmen geäußert, wurden aber vom CEO ignoriert.
Darüber hinaus hat das Unternehmen Berichten zufolge gegen die Empfehlungen seiner eigenen Compliance-Abteilung gehandelt, als es weiterhin neue Kunden aus sieben Ländern mit extremem Geldwäscherisiko an Bord nahm.
Die von den Autoren des Berichts angebotene Gesamtaussage ist, dass das beschriebene Verhaltensmuster es Binance ermöglichte, eine mehrdeutige Zugehörigkeit zu Gerichtsbarkeiten und eine undurchsichtige Unternehmensstruktur aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Finanzprodukte anzubieten, die normalerweise in vielen seiner Geschäftsländer eine behördliche Genehmigung oder Lizenzierung erfordern würden.
Als Antwort auf die Anfrage von Reuters sagte der Unternehmenssprecher, dass die Ergebnisse des Berichts auf veralteten oder völlig falschen Informationen beruhten. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, kommentierte später über Twitter und sagte:
Wie Cointelegraph berichtete, expandiert Binance trotz laufender Untersuchungen verdächtiger Aktivitäten auf seiner Plattform in mehreren Gerichtsbarkeiten weiter in neue Märkte, wobei der jüngste Schritt mit einem möglichen Einsatz in Thailand zusammenhängt.
Lesen Sie weiter über Cointelegraph
