In een vrijdag gepubliceerd rapport heeft Reuters de bevindingen uiteengezet van haar onderzoek naar de nalevingspraktijken van Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling naar handelsvolume.
De auteurs suggereren het bestaan van een terugkerend patroon waarbij de CEO van het bedrijf, Changpeng Zhao, hoewel hij verklaarde open te staan voor overheidstoezicht, een organisatie leidde die systematisch verzoeken van regelgevers om informatie over financiële en bedrijfsstructuren afwees en zich onthield aan goede achtergrondcontroles van klanten.
Onze beste handelsrobots
De gerapporteerde bevindingen zijn gebaseerd op de rekeningen van de voormalige senior medewerkers en adviseurs van Binance, evenals de beoordeling van documenten zoals interne correspondentie en vertrouwelijke berichten tussen verschillende nationale regelgevers en het bedrijf. Volgens het document hebben verschillende hooggeplaatste werknemers herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit over zwakke Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML)-normen bij het bedrijf, maar werden ze genegeerd door de CEO.
Bovendien handelde het bedrijf naar verluidt tegen de aanbevelingen van zijn eigen compliance-afdeling toen het doorging met het binnenhalen van nieuwe klanten uit zeven landen die waren aangemerkt als extreem witwasrisico.
De grote conclusie die de auteurs van het rapport boden, is dat het beschreven gedragspatroon Binance in staat stelde om dubbelzinnige jurisdictie en een ondoorzichtige bedrijfsstructuur te behouden, terwijl het financiële producten aanbood die normaal gesproken goedkeuring of licenties van de regelgevende instantie zouden vereisen in veel van de landen waar het actief is.
In reactie op het onderzoek van Reuters zei de woordvoerder van het bedrijf dat de bevindingen van het rapport gebaseerd waren op verouderde of ronduit onjuiste informatie. Binance CEO Changpeng Zhao reageerde later via Twitter en zei:
Zoals Cointelegraph meldde, blijft Binance, ondanks lopende onderzoeken naar verdachte activiteiten op zijn platform in verschillende rechtsgebieden, uitbreiden naar nieuwe markten, waarbij de meest recente stap verband houdt met een mogelijke implementatie in Thailand.
Lees verder over CoinTelegraph
