Amerykańska Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (Financial Crimes Enforcement Network) lub FinCEN, biuro Departamentu Skarbu, ostrzegło instytucje finansowe, aby rozważyły kryptowaluty jako możliwy środek, który Rosja może wykorzystać w celu uniknięcia sankcji związanych z akcją wojskową tego kraju na Ukrainie.
W poniedziałkowym alercie FinCEN przypomniał amerykańskim instytucjom finansowym „z wglądem w kryptowalutę” i wymienialną wirtualną walutę (CVC), aby zgłaszały wszelkie działania, które można uznać za potencjalny sposób uniknięcia przez Rosję sankcji nałożonych przez USA i ich sojuszników. Chociaż amerykański organ nadzorczy stwierdził, że rosyjski rząd wykorzystujący CVC w celu uniknięcia sankcji na dużą skalę jest „niekoniecznie wykonalny”, instytucje finansowe były zobowiązane do zgłaszania takich działań od osób z Rosji i Białorusi wymienionych w działaniach, które wiele osób nazwało „wojną gospodarczą”.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
„W obliczu narastającej presji gospodarczej na Rosję niezwykle ważne jest, aby amerykańskie instytucje finansowe były czujne na potencjalne unikanie przez Rosję sankcji, w tym zarówno przez aktorów państwowych, jak i oligarchów” – powiedział Him Das, który od sierpnia pełni funkcję dyrektora FinCEN. 2021. „Chociaż nie widzieliśmy powszechnego obchodzenia naszych sankcji przy użyciu metod takich jak kryptowaluta, szybkie zgłaszanie podejrzanych działań przyczynia się do naszego bezpieczeństwa narodowego i naszych wysiłków na rzecz wspierania Ukrainy i jej mieszkańców”.
Wielu amerykańskich prawodawców i agencji wypowiadało się na temat osób i banków mających siedzibę w Rosji, które potencjalnie mogą próbować wykorzystać kryptowaluty w celu uniknięcia sankcji ogłoszonych przez prezydenta Joe Bidena 24 lutego. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu — agencja odpowiedzialna za administrowanie i egzekwowanie Sankcje USA — ostrzegły mieszkańców USA 28 lutego, aby nie używali walut cyfrowych na korzyść rządu lub banku centralnego Rosji. Wytyczne OFAC zrównały transakcje kryptograficzne z „oszukańczymi lub zorganizowanymi transakcjami lub transakcjami”.
Związane z:Coinbase proponuje technologię kryptograficzną w celu promowania zgodności z globalnymi sankcjami
Ustawodawcy amerykańscy i unijni również zwracają uwagę na potencjał Rosji wykorzystujący aktywa kryptograficzne, ponieważ możliwości tego kraju maleją w związku z odcięciem od sieci płatności SWIFT i głównych banków wymienionych na listach sankcji. Bloomberg poinformował w poniedziałek, że prezydent Biden w tym tygodniu podpisze dekret wykonawczy tworzący kompleksowe ramy regulacyjne dotyczące kryptowalut w odpowiedzi na eskalującą sytuację militarną na Ukrainie.
Mychajło Fiodorow, minister cyfrowej transformacji Ukrainy, bezpośrednio zaapelował do giełd kryptowalut w mediach społecznościowych, wzywając je do blokowania adresów rosyjskich użytkowników. Jednak wiele giełd, w tym Binance i Kraken, powiedziało, że nie podejmą jednostronnych działań w celu zablokowania wszystkim użytkownikom w Rosji dostępu do ich monet, chyba że istnieje prawny wymóg, aby to zrobić.
Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
