Az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (Financial Crimes Enforcement Network, a FinCEN, a Pénzügyminisztérium iroda) arra figyelmeztette a pénzintézeteket, hogy vegyék fontolóra a kriptot, mint lehetséges eszközt, amellyel Oroszország megpróbálhatja kikerülni az ország ukrajnai katonai akciójával kapcsolatos szankciókat.
Hétfői riasztásában a FinCEN emlékeztette az egyesült államokbeli székhelyű pénzintézeteket, amelyek „látják a kriptovalutát” és az átváltható virtuális valutát (CVC), hogy jelentsenek minden olyan tevékenységet, amely lehetséges módja lehet Oroszországnak az Egyesült Államok és szövetségesei által bevezetett szankciók kijátszására. Míg az Egyesült Államok felügyelete szerint az orosz kormány a CVC-k segítségével a nagyszabású szankciók elkerülésére „nem feltétlenül kivitelezhető”, a pénzintézetek kötelesek jelenteni a sokak által „gazdasági hadviselésnek” nevezett akciókban megnevezett orosz és fehérorosz egyének ilyen tevékenységeit.
A legjobb üzleti robotjaink
"Az Oroszországra nehezedő növekvő gazdasági nyomással szemben létfontosságú, hogy az amerikai pénzintézetek éberek legyenek az orosz szankciók esetleges elkerülésére, beleértve az állami szereplőket és az oligarchákat is" - mondta Him Das, aki augusztus óta a FinCEN ügyvezető igazgatója. 2021. „Bár nem tapasztaltuk a szankcióink kijátszását olyan módszerekkel, mint a kriptovaluta, a gyanús tevékenységek azonnali bejelentése hozzájárul nemzetbiztonságunkhoz, valamint Ukrajna és népének támogatására tett erőfeszítéseinkhez.”
Számos amerikai törvényhozó és ügynökség felszólalt az oroszországi székhelyű magánszemélyek és bankok miatt, akik potenciálisan megkísérelnek kriptot használni a Joe Biden elnök által február 24-én bejelentett szankciók elkerülésére. Amerikai szankciók – február 28-án figyelmeztették az amerikai lakosokat, hogy ne használják a digitális valutákat az orosz kormány vagy a központi bank javára. Az OFAC irányelvei a kripto-tranzakciókat „megtévesztő vagy strukturált tranzakciókkal vagy kereskedésekkel” azonosították.
Összefüggő:A Coinbase kriptotechnológiát javasol a globális szankciók betartásának elősegítésére
Az Egyesült Államok és az EU törvényhozói arra is felhívták a figyelmet, hogy Oroszországban rejlő lehetőségek rejlenek a kriptoeszközök használatában, mivel az ország lehetőségei beszűkülnek a SWIFT fizetési hálózattól és a szankciós listákon szereplő főbb bankoktól való elszakadás miatt. A Bloomberg hétfőn arról számolt be, hogy Biden elnök egy végrehajtási rendeletet ír alá a kriptovaluták átfogó szabályozási keretének létrehozásáról valamikor a héten, válaszul az ukrajnai katonai helyzet fokozódására.
Mykhailo Fedorov, Ukrajna digitális átalakulásáért felelős minisztere közvetlenül a közösségi médiában fellebbezett a kriptográfiai csereprogramokhoz, és arra buzdította őket, hogy blokkolják az orosz felhasználók címeit. Számos tőzsde, köztük a Binance és a Kraken azonban azt mondta, hogy nem fognak egyoldalúan fellépni annak érdekében, hogy minden oroszországi felhasználót ne férhessenek hozzá az érméihez, hacsak nincs erre vonatkozó jogi követelmény.
Olvassa tovább a Cointelegraph-t
