Das United States Financial Crimes Enforcement Network oder FinCEN, ein Büro des Finanzministeriums, hat Finanzinstitute gewarnt, Krypto als mögliches Mittel zu betrachten, mit dem Russland versuchen könnte, Sanktionen im Zusammenhang mit der Militäraktion des Landes in der Ukraine zu umgehen.
In einer Montagswarnung erinnerte FinCEN in den USA ansässige Finanzinstitute „mit Einblick in Kryptowährung“ und konvertierbare virtuelle Währung oder CVC daran, alle Aktivitäten zu melden, die als potenzielle Möglichkeit für Russland angesehen werden könnten, von den USA und ihren Verbündeten verhängte Sanktionen zu umgehen. Während die US-Aufsichtsbehörde sagte, dass die Verwendung von CVCs durch die russische Regierung zur Umgehung groß angelegter Sanktionen „nicht unbedingt praktikabel“ sei, seien Finanzinstitute verpflichtet, solche Aktivitäten von russischen und weißrussischen Personen zu melden, die in Aktionen genannt werden, die viele als „Wirtschaftskrieg“ bezeichnet haben.
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„Angesichts des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks auf Russland ist es für US-Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung, wachsam gegenüber einer möglichen Umgehung russischer Sanktionen zu sein, auch durch staatliche Akteure und Oligarchen“, sagte Him Das, der seit August amtierender Direktor von FinCEN ist 2021. „Obwohl wir keine weit verbreitete Umgehung unserer Sanktionen mit Methoden wie Kryptowährung gesehen haben, trägt die sofortige Meldung verdächtiger Aktivitäten zu unserer nationalen Sicherheit und unseren Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine und ihrer Bevölkerung bei.“
Viele US-Gesetzgeber und -Behörden haben sich zu in Russland ansässigen Personen und Banken geäußert, die möglicherweise versuchen, Krypto zu verwenden, um die von Präsident Joe Biden am 24. Februar angekündigten Sanktionen zu umgehen. Das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums – die für die Verwaltung und Durchsetzung zuständige Behörde US-Sanktionen – warnte US-Bürger am 28. Februar davor, digitale Währungen zum Nutzen der russischen Regierung oder Zentralbank zu verwenden. Die Richtlinien des OFAC setzten Krypto-Transaktionen mit „täuschenden oder strukturierten Transaktionen oder Geschäften“ gleich.
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US- und EU-Gesetzgeber haben auch auf das Potenzial Russlands aufmerksam gemacht, Krypto-Assets zu verwenden, da die Optionen des Landes schwinden, da es vom SWIFT-Zahlungsnetzwerk und seinen auf Sanktionslisten aufgeführten Großbanken abgeschnitten ist. Bloomberg berichtete am Montag, dass Präsident Biden als Reaktion auf die eskalierende militärische Situation in der Ukraine irgendwann in dieser Woche eine Durchführungsverordnung zur Schaffung eines umfassenden Regulierungsrahmens für Kryptowährungen unterzeichnen wird.
Mykhailo Fedorov, der Minister für digitale Transformation der Ukraine, hat direkt an den Krypto-Austausch in den sozialen Medien appelliert und sie aufgefordert, Adressen russischer Benutzer zu sperren. Viele Börsen, darunter Binance und Kraken, haben jedoch erklärt, dass sie nicht einseitig handeln werden, um alle Benutzer in Russland am Zugriff auf ihre Coins zu hindern, es sei denn, es gäbe eine gesetzliche Verpflichtung dazu.
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