Pamiętasz OneCoin? Projekt, który otrzymał duże wsparcie u zarania historii kryptowalut? Ten, który rozpoczął dochodzenie w sprawie jego rdzenia oszustwa w grudniu 2016 roku? Wiadomość o tym powróciła! Jednak bez dobrych perspektyw dla siebie.
Chińscy prokuratorzy postawili zarzuty ostatecznym podejrzanym w dochodzeniu OneCoin o wartości 2,3 miliarda dolarów, a oto najnowsze szczegóły.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Sprawa wkrótce dobiegnie końca?
W zgodności z Sieć Sprawiedliwości, chińskim lokalnym mediom wspieranym przez władze tego kraju ścigano czterech ostatnich podejrzanych w śledztwie OneCoin. Jak wiadomo, sprawa rozpoczęła się ponad dwa lata temu i ma na celu ustalenie, czy OneCoin był piramidą, czy nie. Nawiasem mówiąc, podejrzani byli ścigani w prowincji Hunan w Chinach.
Tam prokuratura w Zhuzhou zbadała 106 osób, a 98 osób zostało oskarżonych publicznie.
W trakcie śledztwa chińscy prokuratorzy odzyskali około 266 milionów dolarów (1,7 miliarda juanów) z ponad 20 prowincji w kraju. Osobom, które były ścigane, groziły grzywny i więzienie. W szczególności musieli zapłacić około 1500-782000 USD (10 000-5 milionów juanów), a także spędzić cztery lata w więzieniu.
Dwa lata temu władze w Chinach skonfiskowały już ponad 30 milionów dolarów w ramach śledztwa w sprawie rzekomej machinacji piramidy.
Nowe szczegóły: skrzynia warta 2,3 miliarda dolarów
Według raportu organizacja OneCoin w Chinach nazywała się „Weika Coin”, ale jej serwer znajdował się w Danii. Ta organizacja działała poprzez ciągłe „nakłanianie [] nowych inwestorów do realizacji wyimaginowanych wysokich zysków” poprzez oszukańcze kampanie na rzecz wartości tokenów i wabienie innych do gromadzenia ogromnych kwot na uruchomionej stronie.
OneCoin - domniemany schemat piramidy, znany również jako organizacja MLM - prawdopodobnie miał 27 kont z pulą funduszy. Ponadto miało ponad 140 członków o różnych kosztach, a także ponad 2 miliony zarejestrowanych użytkowników z całych Chin.
Jak podkreśliła Justice Network, sumy zaangażowane w machinację wyniosły ponad 2,3 miliarda dolarów (15 miliardów juanów).
Stare ustalenia
Nawiasem mówiąc, zeszłej jesieni Włochy narzucone ogromna grzywna na OneCoin w wysokości 2,5 miliona euro. Stało się to po tym, jak włoski organ antymonopolowy i urząd ochrony konsumentów nazwał tę organizację „schematem Ponziego”.
Co ciekawe, w styczniu tego roku, na rozkaz niemieckich prokuratorów, bułgarscy funkcjonariusze ścigania na równi z unijnymi oddziałami napadł biuro organizacji w Bułgarii. Mimo że w tym czasie przesłuchano 50 świadków, skonfiskowano dokumenty i kelnerów, nie doszło do aresztowań.
