Bitcoin-sceptici nemen vaak hun toevlucht tot de risico's van het gebruik van de munt kwaadaardige doeleinden, zoals het witwassen van geld, de aanvoer van terrorisme, de aan- of verkoop van drugs en wapens, enzovoort. Maar bitcoin heeft de neiging om de ogen van het publiek af te leiden van deze problemen dankzij de dramatische koersschommelingen. Het is echter tijd om aandacht te besteden aan het probleem, zoals sommige onderzoekers opmerkten in een papier, onlangs uitgebracht.
Een kwart van alle BTC-gebruikers houdt zich bezig met onwettige praktijken. Een dergelijke conclusie komt uit een studie, uitgevoerd door onderzoekers van verschillende instellingen over de hele wereld, waaronder de University of Sydney (Australië), de University of Technology Sydney (Australië) en de Stockholm School of Economics in Riga (Letland).
Onze beste handelsrobots
Behalve dat 25% van de bitcoin-gebruikers wordt aangetrokken door kwaadwillende activiteiten, benadrukten de onderzoekers ook dat een aanzienlijk deel van de waarde van bitcoin afhankelijk is van dergelijke acties.
Hoe groot is het probleem
Volgens de groepsonderzoekers is de betrokkenheid van 25% van de BTC-gebruikers bij frauduleuze activiteiten niet de enige zorg. Bovendien berekenden ze dat 44% van alle transacties ook onwettig was, terwijl 51% van alle BTC-investeringen illegaal was sinds de implementatie van deze cybervaluta. Hieronder vindt u de volledige lijst met niveaus van onrechtmatige activiteiten die verband houden met bitcoin:
- 25% van de BTC-gebruikers betrokken bij illegale activiteiten (24 miljoen gebruikers)
- 44% onwettige transacties in totaal (36 miljoen illegale operaties per jaar)
- $ 72 miljard aan onrechtmatige verkopen per jaar (20% van de dollarwaarde van alle operaties)
- 51% van alle BTC-investeringen a priori waren illegaal sinds de oprichting van BTC
- $ 8 miljard aan onrechtmatige BTC-investeringen op het moment van het onderzoek
Desalniettemin is het van cruciaal belang erop te wijzen dat de hierboven genoemde studie werd uitgevoerd met betrekking tot de activiteiten van die gebruikers, die niet wilden dat hun praktijken vooral openbaar werden gemaakt. Integendeel, de andere studie van het Centrum voor Sancties en Illegale Financiering van de Stichting voor de Verdediging van Democratieën en Elliptic lieten een heel ander niveau van illegale activiteiten zien. De andere onderzoekers verklaarden dat minder dan 10% van alle transacties in het algemeen door onbekende jurisdicties ging, terwijl 52% van de onrechtmatige witwaspraktijken erdoor ging.
Ten slotte vergeleek het Australisch-Letse onderzoek de illegale markt van BTC met de illegale drugsmarkten in de VS en de EU. In de eerste is het overigens 100 miljard dollar per jaar waard, terwijl de markt in Europa 24 miljard euro per jaar in beslag neemt.
