Recent onderzoek heeft aangetoond dat Oost-Europa een zeer grote bron van cybercriminaliteit blijft - zowel van slachtoffers tot oplichting als van gebruikers tot darknet-markten - in de cryptocurrency-sector.
Cryptocurrency-adressen in de Oost-Europese regio hebben de op één na hoogste blootstelling aan illegale activiteiten na Afrika, volgens een rapport dat op 1 september is gepubliceerd door blockchain-onderzoeksbureau Chainalysis. Oost-Europa heeft echter een veel grotere algemene crypto-economie dan zowel Afrika als Latijns-Amerika (dat op de derde plaats kwam). De bevindingen weerspiegelen onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd.
Onze beste handelsrobots
Het onderzoek analyseerde het illegale aandeel van cryptocurrency-activiteit per regio tussen juli 2020 en juni 2021. Het onthulde dat in Oost-Europa gebaseerde crypto-adressen en portemonnees in de periode $ 815 miljoen naar oplichting en Ponzi-schema's hebben gestuurd.
"Zoals het geval is met alle regio's, vormen oplichting het grootste deel van de fondsen die vanuit Oost-Europa naar illegale adressen worden verzonden - we kunnen aannemen dat de meeste van deze activiteiten betrekking hebben op slachtoffers die geld naar oplichters sturen."
Chainalysis merkte op dat er meer cryptocurrency naar darknet-markten in Oost-Europa wordt gestuurd dan naar andere regio's. Er is een bloeiende darknet-markt in de Russische taal, Hydra genaamd, die naar eigen zeggen de grootste ter wereld is.
Uit het onderzoek bleek dat Oekraïne verreweg het beste land in de regio was met meer internetverkeer naar oplichterswebsites dan enig ander land.
Een bepaalde zwendel was goed voor meer dan de helft van de waarde die in de regio werd verzonden. Finiko, een in Rusland gevestigd Ponzi-plan dat in juli 2021 instortte, beloofde enorme opbrengsten en lanceerde zijn eigen token, FNK.
Volgens het rapport ontving het Finiko-schema tussen december 2019 en augustus 2021 meer dan $ 1,5 miljard aan BTC in meer dan 800.000 afzonderlijke stortingen.
Verwant: Australiërs verloren meer dan $ 25 miljoen aan valse crypto-investeringen
Adressen in Oost-Europa zijn ook in verband gebracht met ransomware, waarbij $ 46 miljoen werd verzonden naar verdachte portemonnees in de regio. Het analysebedrijf schreef veel hiervan toe aan Russische hackergroepen, met de vermelding dat "veel van de meest productieve ransomware-stammen worden geassocieerd met cybercriminele groepen die zijn gevestigd in of gelieerd aan Rusland", met als voorbeeld Evil Corp.
Een jaar geleden meldde Cointelegraph dat Evil Corp een crypto-losgeld van $ 10 miljoen eiste om de toegang tot Garmin's navigatieoplossingen te herstellen nadat het netwerk was gecompromitteerd.
Lees hier verder CoinTelegraph
