Jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass Osteuropa im Kryptowährungssektor nach wie vor eine sehr hohe Quelle für Cyberkriminalität – sowohl von Opfern bis hin zu Betrügern als auch von Benutzern bis hin zu Darknet-Märkten – ist.
Laut einem am 1. September veröffentlichten Bericht des Blockchain-Forschungsunternehmens Chainalysis sind Kryptowährungsadressen mit Sitz in der osteuropäischen Region nach Afrika am zweithöchsten von illegalen Aktivitäten ausgesetzt. Osteuropa hat jedoch insgesamt eine viel größere Kryptowirtschaft als Afrika und Lateinamerika (die den dritten Platz belegten). Die Ergebnisse spiegeln die Forschungen des letzten Jahres wider.
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Die Studie analysierte den illegalen Anteil der Kryptowährungsaktivitäten nach Regionen zwischen Juli 2020 und Juni 2021. Sie ergab, dass osteuropäische Kryptoadressen und Wallets im Berichtszeitraum 815 Millionen US-Dollar an Betrügereien und Ponzi-Programme geschickt haben.
„Wie in allen Regionen machen Betrügereien den größten Teil der Gelder aus, die aus Osteuropa an illegale Adressen gesendet werden – wir können davon ausgehen, dass die meisten dieser Aktivitäten Opfer darstellen, die Geld an Betrüger senden.“
Chainalysis beobachtete, dass mehr Kryptowährungen an Darknet-Märkte in Osteuropa gesendet werden als in andere Regionen. Es gibt einen florierenden russischsprachigen Darknet-Markt namens Hydra, der angeblich der größte der Welt ist.
Bei der geografischen Aufschlüsselung nach Ländern ergab die Untersuchung, dass die Ukraine bei weitem die beste Nation in der Region mit mehr Internetverkehr auf betrügerischen Websites war als jedes andere Land.
Ein bestimmter Betrug machte mehr als die Hälfte des in der Region gesendeten Wertes aus. Finiko, ein in Russland ansässiges Ponzi-System, das im Juli 2021 zusammenbrach, versprach enorme Renditen und brachte seinen eigenen Token, FNK, auf den Markt.
Dem Bericht zufolge erhielt das Finiko-Programm zwischen Dezember 2019 und August 2021 mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in BTC in über 800.000 separaten Einlagen.
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Auch Adressen in Osteuropa wurden mit Ransomware in Verbindung gebracht, wobei 46 Millionen US-Dollar an verdächtige Wallets in der Region gesendet wurden. Das Analyseunternehmen schrieb einen Großteil davon russischen Hackergruppen zu und stellte fest, dass „viele der produktivsten Ransomware-Stämme mit cyberkriminellen Gruppen in Verbindung gebracht werden, die entweder in Russland ansässig sind oder mit Russland verbunden sind“, am Beispiel von Evil Corp.
Vor einem Jahr berichtete Cointelegraph, dass Evil Corp ein Krypto-Lösegeld in Höhe von 10 Millionen US-Dollar verlangte, um den Zugang zu den Navigationslösungen von Garmin wiederherzustellen, nachdem sein Netzwerk kompromittiert wurde.
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