Uit gelekte gegevens blijkt dat de Zwitserse bank Credit Suisse tot voor kort rekeningen aanhield met een waarde van meer dan $ 100 miljard voor gesanctioneerde personen en staatshoofden die naar verluidt werden beschuldigd van het witwassen van geld.
De New York Times meldde op 20 februari dat het datalek meer dan 18.000 bankrekeningen omvatte. De gegevens gaan terug naar rekeningen die open waren van de jaren 1940 tot in de jaren 2010, maar niet de huidige operaties.
Onze beste handelsrobots
Onder de rekeninghouders met “miljoenen dollars in Credit Suisse” waren koning Abdullah II van Jordanië en de voormalige vice-minister van energie van Venezuela, Nervis Villalobos.
Koning Abdullah is beschuldigd van het verduisteren van financiële hulp voor zijn eigen persoonlijk voordeel, terwijl Villalobos in 2018 schuldig pleitte aan het witwassen van geld. Andere gesanctioneerde personen hadden ook rekeningen bij Credit Suisse, zoals de New York Times schreef:
“Andere rekeninghouders waren onder meer de zonen van een Pakistaanse inlichtingenchef die in de jaren tachtig miljarden dollars van de Verenigde Staten en andere landen naar de (Mujahideen) in Afghanistan hielp sluizen.”
Banteg, de hoofdontwikkelaar bij Yearn Finance (YFI), een toonaangevend platform voor gedecentraliseerde financiering (DeFi), tweette vandaag: "Credit Suisse AML ontving graag mensensmokkelaars, moordenaars en corrupte functionarissen." Commentatoren namen nota van HSBC, een andere grote internationale bank die forse boetes heeft betaald voor het helpen van ernstige internationale criminelen.
Hoewel er wetten zijn die Zwitserse banken verbieden deposito's van bekende criminelen te accepteren, maken de beroemde bankgeheimen van het land het gemakkelijk om te omzeilen, als ze al worden gehandhaafd. Dit heeft Zwitserland schijnbaar tot een uitnodigende plek gemaakt voor criminelen om hun internationale bankzaken te doen, zoals de New York Times schreef:
"Het lek toont aan dat Credit Suisse rekeningen opende voor en niet alleen de ultrarijken bleef bedienen, maar ook mensen wier problematische achtergrond duidelijk zou zijn geweest voor iedereen die hun naam door een zoekmachine haalde."
De ironie van een grote traditionele financiële instelling die hoge criminelen helpt, ging niet verloren in de cryptocurrency-gemeenschap, die al jaren strijdt tegen beschuldigingen van medeplichtigheid aan criminelen. De $ 100 miljard aan deposito's die door het datalek worden geschetst, overtreft de $ 25 miljard die volgens Chainalysis vanaf 2021 door criminele crypto-walvissen wordt vastgehouden.
Verwant:Multichain herstelt $ 2,6 miljoen gestolen geld, om verliezen op voorwaarde te vergoeden
De bank ontkent enig wangedrag, maar de gecentraliseerde clandestiene manier waarop Credit Suisse heeft geopereerd staat in schril contrast met de volledig transparante blockchain-technologie. Dergelijke transparantie kan ook betekenen dat onderzoekers en wetshandhavers personen en regeringen die economische sancties proberen te omzeilen, in realtime kunnen volgen.
Lees verder over CoinTelegraph
