Durchgesickerte Daten zeigen, dass die Schweizer Bank Credit Suisse bis vor kurzem Konten im Wert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar für sanktionierte Personen und Staatsoberhäupter hatte, die Berichten zufolge der Geldwäsche beschuldigt wurden.
Die New York Times berichtete am 20. Februar, dass das Datenleck mehr als 18.000 Bankkonten betraf. Die Daten gehen auf Konten zurück, die von den 1940er Jahren bis in die 2010er Jahre offen waren, aber nicht auf laufende Geschäfte.
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Unter den Kontoinhabern, die „Millionen von Dollar in Credit Suisse“ hielten, waren König Abdullah II. von Jordanien und Venezuelas ehemaliger Vize-Energieminister Nervis Villalobos.
König Abdullah wurde vorgeworfen, Finanzhilfen zu seinem eigenen Vorteil zweckentfremdet zu haben, während Villalobos sich 2018 der Geldwäsche schuldig bekannte. Auch andere sanktionierte Personen hatten Konten bei der Credit Suisse, wie die New York Times schrieb:
„Zu den anderen Kontoinhabern gehörten die Söhne eines pakistanischen Geheimdienstchefs, der in den 1980er Jahren dabei half, Milliarden von Dollar aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern an die (Mudschaheddin) in Afghanistan zu leiten.“
Banteg, der leitende Entwickler bei Yearn Finance (YFI), der führenden Yield-Farming-Plattform für dezentrale Finanzen (DeFi), twitterte heute: „Credit Suisse AML hat Menschenhändler, Mörder und korrupte Beamte glücklich aufgenommen.“ Die Kommentatoren nahmen HSBC zur Kenntnis, eine weitere große internationale Bank, die hohe Strafen für die Unterstützung schwerer internationaler Krimineller gezahlt hat.
Obwohl es Gesetze gibt, die es Schweizer Banken verbieten, Einlagen von bekannten Kriminellen anzunehmen, machen es die berühmten Bankgeheimnisgesetze des Landes einfach, sie zu umgehen, wenn sie überhaupt durchgesetzt werden. Dies hat die Schweiz anscheinend zu einem einladenden Ort für Kriminelle gemacht, um ihre internationalen Bankgeschäfte zu erledigen, wie die New York Times schrieb:
„Das Leck zeigt, dass die Credit Suisse nicht nur Konten für die Ultrareichen eröffnete und weiterhin bediente, sondern auch für Menschen, deren problematischer Hintergrund für jeden offensichtlich gewesen wäre, der ihre Namen durch eine Suchmaschine laufen ließ.“
Die Ironie eines großen traditionellen Finanzinstituts, das Hochkriminellen hilft, ist der Kryptowährungsgemeinschaft nicht entgangen, die seit Jahren gegen Vorwürfe der Beihilfe zu Kriminellen kämpft. Die durch das Datenleck skizzierten Einlagen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar stellen die von Chainalysis geschätzten 25 Milliarden US-Dollar, die ab 2021 von kriminellen Kryptowalen gehalten werden sollen, in den Schatten.
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Die Bank hat jegliches Fehlverhalten bestritten, aber die zentralisierte, geheime Arbeitsweise der Credit Suisse steht im Gegensatz zur vollständig transparenten Blockchain-Technologie. Diese Transparenz kann auch bedeuten, dass Ermittler und Strafverfolgungsbehörden in Echtzeit Einzelpersonen und Regierungen im Auge behalten können, die versuchen, Wirtschaftssanktionen zu umgehen.
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