Malta's strategie om een wereldwijde enclave voor digitale activa te worden lijkt te werken, hoewel laks regelgevend toezicht zorgen heeft doen rijzen over witwassen en andere financiële criminaliteit.
Ongeveer $ 71 miljard, of 60 miljard euro, aan cryptocurrencies is door Malta gepasseerd sinds de kleine mediterrane staat voor het eerst zijn "blockchain-eiland" -strategie in 2017 heeft aangenomen, meldde de Times of Malta zondag. Hoewel Malta de afgelopen jaren zijn op crypto gerichte regelgeving heeft geüpgraded, maken financiële waakhonden zich zorgen over de vraag of het antiwitwasregime van het land robuust genoeg is geweest.
Onze beste handelsrobots
De Financial Action Task Force, of FATF, kwam vorige week in Parijs bijeen om te bespreken of Malta op een lijst moet worden geplaatst van landen die hun verplichtingen om financiële criminaliteit te stoppen niet zijn nagekomen. De financiële waakhond maakt zich met name zorgen over Malta's eerste druk om cryptocurrencies te omarmen in 2017 en 2018, toen de sector veel minder gereguleerd was. FATF-functionarissen uitten ook hun bezorgdheid over het rechtshandhavingsregime van het land.
Verschillende blockchain-bedrijven hebben in 2018 activiteiten in Malta opgericht, waaronder cryptocurrency-uitwisseling Binance, in afwachting van gunstiger wetten. Bedrijven die zich in het land vestigden, mochten maximaal een jaar zonder vergunning opereren. Een bron uit de sector vertelde de Times of Malta dat de respijtperiode van een jaar heeft bijgedragen aan "een explosie van transacties met een hoog risico die worden uitgevoerd door cryptocurrency-uitwisselingen in een omgeving zonder vergunning."
Verwant:Binance is niet geautoriseerd om in Malta te opereren, zegt de financiële toezichthouder
Desalniettemin wordt Malta nog steeds beschouwd als een gunstige bestemming voor crypto-activabedrijven. Zoals Cointelegraph meldde, heeft Crypto.com onlangs Malta's Class 3 Virtual Financial Asset License verworven, wat de weg vrijmaakte voor een bredere erkenning van cryptocurrencies in de Europese Unie.
In juni 2020 breidde Malta zijn blockchain-ambities uit en draaide het meer holistisch naar digitale activa als een manier om adoptie en bedrijfsgroei te stimuleren. "We gaan weg van het blockchain-eiland en meer naar een digitaal eiland omdat we meer geloven in deze holistische visie die alle aspecten en technologische componenten omvat", vertelde Kearon Bruno, voorzitter van Digital Economy Think Tank, belast met de groei van de economische portefeuille van Malta. Cointelegraaf destijds.
Lees verder op CoinTelegraph
