Maltas Strategie, eine globale Enklave für digitale Vermögenswerte zu werden, scheint zu funktionieren, obwohl eine laxe Regulierungsaufsicht Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und anderer Finanzkriminalität aufkommen ließ.
Kryptowährungen im Wert von etwa 71 Milliarden US-Dollar oder 60 Milliarden Euro sind durch Malta geflossen, seit der kleine Mittelmeerstaat 2017 zum ersten Mal seine Strategie der „Blockchain-Insel“ angenommen hat, berichtete die Times of Malta am Sonntag. Obwohl Malta in den letzten Jahren seine kryptofokussierten Vorschriften aktualisiert hat, sind Finanzwächter besorgt darüber, ob das nationale Anti-Geldwäsche-Regime robust genug war.
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Die Financial Action Task Force (FATF) traf sich letzte Woche in Paris, um zu diskutieren, ob Malta in eine Liste von Ländern aufgenommen werden sollte, die ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität nicht eingehalten haben. Insbesondere ist die Finanzaufsicht besorgt über Maltas anfänglichen Vorstoß zur Einführung von Kryptowährungen in den Jahren 2017 und 2018, als der Sektor weit weniger reguliert war. Beamte der FATF äußerten sich auch besorgt über die Strafverfolgungsbehörden des Landes.
Mehrere Blockchain-Unternehmen haben 2018 in Malta in Erwartung günstigerer Gesetze Operationen gegründet, darunter die Kryptowährungsbörse Binance. Unternehmen, die sich im Land niederließen, durften bis zu einem Jahr ohne Lizenz tätig sein. Eine Quelle aus der Branche teilte der Times of Malta mit, dass die einjährige Schonfrist zu einer „Explosion hochriskanter Transaktionen beigetragen hat, die von Kryptowährungsbörsen in einer nicht lizenzierten Umgebung durchgeführt werden“.
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Dennoch gilt Malta immer noch als günstiges Ziel für Krypto-Asset-Firmen. Wie Cointelegraph berichtete, hat Crypto.com kürzlich Maltas Class 3 Virtual Financial Asset License erworben und damit den Weg für eine breitere Anerkennung von Kryptowährungen in der gesamten Europäischen Union geebnet.
Im Juni 2020 erweiterte Malta seine Blockchain-Ambitionen und richtete sich ganzheitlich auf digitale Assets aus, um die Akzeptanz und das Geschäftswachstum zu fördern. „Wir bewegen uns weg von der Blockchain-Insel und hin zu einer digitalen Insel, weil wir mehr an diese ganzheitliche Vision glauben, die alle Aspekte und technologischen Komponenten umfasst“, sagte Kearon Bruno, Vorsitzender des Think Tanks Digital Economy, der mit dem Ausbau des maltesischen Wirtschaftsportfolios beauftragt ist Cointelegraph damals.
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